第四届董事会第十一次
会议决议公告暨召开2010年年度
股东大会的通知
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2011-004
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告暨召开2010年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2011年3月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2011年3月29－30日于上海召开了公司第四届董事会第十一次会议。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事9名,戴志浩董事因工作原因未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《关于2010年度资产损失情况的报告》、《关于制定<职工董事、职工监事管理办法>的报告》、《关于2010年度固定资产投资项目情况的报告》，通过以下决议：
一、批准《2010年度总经理工作报告》
全体董事听取了总经理工作报告，并一致审议通过公司“2010年对外捐赠、赞助”及“2011年捐赠、赞助工作的建议”。
二、批准《关于2010年年末提取各项资产减值准备的议案》
公司2010年末坏账准备余额 38,016.84万元，存货跌价准备余额67,840.99万元，年末固定资产减值准备余额4,906.32万元。
全体董事一致通过本议案。
三、同意《2010年年度报告（全文及摘要）》
全体董事一致通过本议案（含《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》），并将《2010年年度报告（全文及摘要）》提交股东大会审议。
四、同意《2010年度财务决算报告》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
五、同意《关于2010年度利润分配的预案》
按2010年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各11.5亿元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税）。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
六、同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
七、批准《关于2010年度组织机构管理工作执行情况及2011年度工作方案的议案》
全体董事一致通过本议案。
八、批准《2010年度全面风险管理报告》
全体董事一致通过本议案。
九、批准《关于<2010年度内部控制评价报告>及<2011年内部控制规范实施工作方案>的议案》
全体董事一致通过本议案。
十、批准《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》
全体董事一致通过本议案。
十一、批准《可持续发展报告（2010）》
全体董事一致通过本议案。
十二、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2011年度独立会计师的议案》
公司拟续聘德勤为公司2011年度的独立会计师，其审计费用为人民币288万元，德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至2011年年度股东大会结束时止。
全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十三、同意《关于2011年度日常关联交易的议案》
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
全体独立董事同意本议案；关联董事何文波、刘占英、伏中哲、戴志浩、吴耀文回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。
十四、同意《关于2011年度预算的议案》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十五、批准《2011年规避部分原材料风险的年度预案》
全体董事一致通过本议案。
十六、批准《关于高级管理人员2010年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案。
十七、同意《2010年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》
全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十八、批准《关于总经理2011年度绩效指标及目标（值）的议案》
全体董事一致通过本议案。
十九、同意《关于董事变更的议案》
现任董事伏中哲先生、戴志浩先生因工作需要，向董事会提出辞去本公司董事以及在董事会中的其他职务，伏中哲先生、戴志浩先生仍担任宝钢集团公司副总经理职务。
董事会提议增选赵周礼先生、诸骏生先生为公司第四届董事会董事，全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
董事会选举赵周礼、诸骏生为公司执行董事、战略及风险管理委员会委员，执行董事、战略及风险管理委员会委员的任职须待股东大会选举其为公司第四届董事会董事后生效。
赵周礼先生简历如下：
赵周礼，男，1956年4月生，1982年毕业于东北大学，2002年获东北大学机械电子工程专业工学博士，教授级高级工程师。
赵先生在钢铁行业生产、设备、管理方面具有丰富的经验。1982年加入宝钢，历任宝钢初轧厂厂长助理、设备部副部长、部长，宝钢集团公司总经理助理、宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理兼宝钢分公司总经理、党委书记，宝钢工程技术集团有限公司董事长等职务。
赵先生现任宝钢集团有限公司副总经理、宝钢工程技术委员会主任，宝钢湛江钢铁有限公司总经理、宝钢湛江钢铁工程指挥部总指挥。
诸骏生先生简历如下：
诸骏生，男，1960年11月生，1983年毕业于马鞍山钢铁学院，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位，高级工程师。
诸先生在生产计划管理、成本管理、人力资源管理方面有丰富的经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长，宝钢成本管理处副处长、处长，上海宝钢集团公司人事部副部长，宝山钢铁股份有限公司人事处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2003年6月至2010年9月任宝钢股份副总经理，期间同时担任宝钢股份党委副书记；2010年9月起不再担任宝钢股份副总经理，专职担任宝钢股份党委副书记（分管人力资源等工作）。
诸先生现任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。
二十、批准《关于召开2010年年度股东大会的议案》
董事会召集2010年年度股东大会，该股东大会于2011年4月29日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2011年3月31日
关于召开2010年年度股东大会的通知
董事会提议于2011年4月29日(星期五)在上海召开宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)2010年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2011年4月29日下午2时
（二）会议方式：现场会议
（三）会议召开地点：上海东怡大酒店（浦东新区丁香路555号，电话：021-61621118）2楼荟萃厅
（四）股权登记日：2011年4月20日（星期三）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股东表决方式：现场投票表决
（七）参加会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止于2011年4月20日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
二、会议审议议题
（一）2010年度董事会报告
主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、2011年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。
（二）2010年度监事会报告
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
（三）2010年年度报告（正文及摘要）
主要内容：公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。
（四）2010年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为2021.83万元。
（五）2010年度财务决算报告
主要内容：公司2010年度财务决算报告包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表、2010年度的合并及公司利润表、2010年度的合并及公司现金流量表、2010年度的合并及公司股东权益变动表，德勤华永会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）关于2010年度利润分配的预案
主要内容：按2010年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各1,148,315,664.42元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税）。
（七）关于2011年度预算的议案
主要内容：计划产铁2,398万吨、产钢2,747万吨、商品坯材销量2,612万吨；营业总收入：2,100亿元、营业成本：1,847亿元。
（八）关于续聘德勤华永会计师事务所为2011年度独立会计师的议案
主要内容：续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度独立会计师，其审计费用为人民币288万元。
（九）关于2011年度日常关联交易的议案
主要内容：预计2011年公司的购销商品、提供和接受劳务等交易额预计为651.62亿元。
独立董事意见：
1、同意此项议案。
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
（十）关于修订《公司章程》部分条款的议案
主要内容：公司的住所修订为上海市宝山区富锦路885号。
（十一）关于董事变更的议案
主要内容：董事会提议增选赵周礼先生、诸骏生先生为公司第四届董事会董事。
会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、股东参加会议办法
1.股东大会登记
（1）现场登记：符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件)；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2011年4月22日（星期五）上午9：30－11：30、下午1：00－3：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（2）书面登记：股东也可于2011年4月28日（星期四）前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
（3）联系方式
现场登记地址：上海市宝山区牡丹江路1569号宝钢文化中心
书面回复地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000
传真：021－26646999
联系人：鄂鸣、冯尚勤
2.现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席宝山钢铁股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 2010年度董事会报告 | |||
| 议案二 | 2010年度监事会报告 | |||
| 议案三 | 2010年年度报告（正文及摘要） | |||
| 议案四 | 2010年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 | |||
| 议案五 | 2010年度财务决算报告 | |||
| 议案六 | 关于2010年度利润分配的预案 | |||
| 议案七 | 关于2011年度预算的议案 | |||
| 议案八 | 关于续聘德勤华永会计师事务所为2011年度独立会计师的议案 | |||
| 议案九 | 关于2011年日常关联交易的议案 | |||
| 议案十 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 议案十一 | 关于董事变更的议案 |
委托日期：2011年 月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“(”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
证券代码： 600019 证券简称： 宝钢股份 公告编号：临2011-005
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
2011年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2011年日常关联交易情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份或公司）2011年日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务、与关联方共同研发和宝钢集团财务有限公司（以下简称财务公司）为关联方提供的金融服务。
1．交易额预计及定价原则
（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易
此类交易的关联方是宝钢集团有限公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司。定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价;如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
2011年交易总额预计为651.62亿元，较2010年实绩上涨，主要是由于矿石、煤炭等原燃料和钢铁产品价格上涨，购销量增加所致。2011年交易预计总额具体如下：
单位：百万元
| 序号 | 关联交易类别 | 定价原则 | 2011年预计 | |
| 预计交易总金额 | 占预计营业收入或营业成本的比例 | |||
| 一 | 采购商品 | 市场价 | 29,590.03 | 15.42% |
| 二 | 销售产品、商品 | 市场价 | 29,522.06 | 13.60% |
| 三 | 接受劳务 | 协议价 | 5,493.58 | 2.86% |
| 四 | 提供劳务 | 协议价 | 221.11 | 0.10% |
| 五 | 其他交易 | 335.26 | ||
| 1、租入资产 | 协议价 | 293.23 | 0.15% | |
| 2、租出资产 | 协议价 | 42.03 | 0.02% | |
| 合计 | 65,162.04 | |||
（2）金融服务
2011年度财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有以下三类：财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款；财务公司向集团公司的控股子公司提供贴现。2011年度预计交易金额如下：
单位：百万元
| 交易内容 | 定价原则 | 2011年预计交易总金额 | |
| 受托管理资产 | 发生额 | 4,000 | |
| 年末余额 | 4,003 | ||
| 贷款 | 发生额 | 25,000 | |
| 年末余额 | 5,211 | ||
| 利息收入 | 贷款利息为中国人 民银行规定的利率 | 227 | |
| 贴现 | 发生额 | 2,600 | |
| 年末余额 | 253 | ||
| 贴息收入 | 贴现利率以中国人民银行 的再贴现利率为基础确定 | 8.70 | |
（3）与关联方共同研发
2010年宝钢股份与集团公司设立两项共同研发项目，为期三年，分别是“宝钢COREX-3000生产关键技术平台建设和研究”项目和“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”项目。2011年集团公司投入研发费用6.5亿元。项目具体情况是：
1）“宝钢COREX-3000生产关键技术平台建设和研究”项目
为实现宝钢股份可持续发展的战略，引领我国非高炉炼铁技术进步的方向，推动钢铁清洁生产和COREX熔融还原工艺技术的发展，形成和拥有具有宝钢自主知识产权的重大技术成果，为钢铁工业的清洁生产和循环经济探索出一条绿色环保之路，宝钢股份与集团公司就“宝钢COREX-3000生产关键技术平台建设和研究”科研项目进行共同研发。合作研发形成的专利、技术秘密等技术成果归宝钢股份与集团公司共同拥有。
根据宝钢股份与集团公司签订的合作研发协议，2011年集团公司投入研发费用3.0亿元。
2）“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”项目
为使宝钢股份成为国家重点工程、关键行业特种材料产品最主要的研发基地和供应者，满足国防、航天航空、核工业和信息产业对特殊材料的迫切需求，跨越式提升宝钢在特殊材料领域的综合竞争能力，宝钢股份与集团公司就“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”科研项目进行共同研发。合作研发形成的专利、技术秘密等技术成果归宝钢股份与集团公司共同拥有。
根据宝钢股份与集团公司签订的特钢合作研发协议，2011年集团公司投入研发费用3.5亿元。
2．交易目的
（1）宝钢股份与关联方的商品购销
宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。
宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。
（2）宝钢股份接受关联方劳务服务
随着集团公司内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。
（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务
宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向集团公司下属其他公司提供服务。
（4）财务公司提供金融服务
充分利用财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。
（5）与关联方共同研发
详见前文描述。
3．交易对宝钢股份的影响
宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
二、主要关联方关联关系和基本情况
1．关联关系
宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人，其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。
2．基本情况
(1)宝钢集团有限公司
注册资本：510.82621亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。注册地：上海市浦东新区浦电路370号；法定代表人：徐乐江。
（2）宝钢集团上海梅山有限公司
注册资本：16亿元；主营采矿选矿、钢产品、金属制品的生产销售、劳务、运输、工程设计、资源综合利用等；住所：上海市安远路505号。法人代表：王强民。
（3）宝钢集团上海第一钢铁有限公司
注册资本：15.93亿元；主营业务为钢铁生产销售、科技开发、实业投资、货物装卸联运、国内贸易等；住所：上海市宝山区长江路868号，法人代表：许俊章。
（4）湛江龙腾物流有限公司
注册资本：12.5亿元；主营码头运营、球团、冶金原料采购生产销售等；住所：广东省湛江市东海岛经济开发试验区东简镇以北；法人代表：赵昆。
（5）宝钢集团上海五钢有限公司
注册资本：7.82亿元；主营业务为各类钢铁生产销售，冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等；住所：上海市宝山区同济路3303号；法人代表：胡达新。
（6）宝钢发展有限公司
注册资本：26.85亿元；主营原辅料生产、产品销售、杂务劳动等；住所：上海市宝山区宝杨路889号，法人代表：蔡伟飞。
（7）宝钢工程技术集团有限公司
注册资本：9.2042亿元；主营设备设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法人代表：何文波。
（8）上海宝钢设备检修有限公司
注册资本：2.8655亿元；主营设备检修服务、基础设施建设等；住所：上海市宝山区丁家桥；法人代表：郝荣亮。
（9）宝钢金属有限公司
注册资本：30.7499亿元；主营进出口、仓储运输、加工等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法人代表：戴志浩。
（10）上海宝钢工业检测公司
注册资本：2477万元；主营设备检测服务等；住所：上海市宝山区湄浦路335号；法人代表：陈卫东。
（11）宝钢集团上海钢管有限公司
注册资本：2.022亿元；主营钢管产品的加工、销售等；住所：上海市宝山区逸仙路3950号；法人代表：陈晓丹。
（12）宝钢资源有限公司
注册资本：24亿元；主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发（凭许可证经营），生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）;住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法人代表：戴志浩。
（13）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本：66.19亿元；主营钢铁产品的生产和销售等;注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法人代表：赵峡。
（14）宝钢资源（国际）有限公司
注册资本：8169万美元；主营与钢铁生产相关的原燃料、设备的进出口及技术咨询、技术贸易业务，以及相关行业的投资业务；国际航运业务（国际海上运输、船舶租赁及香港法律允许的其他与航运相关的业务）；住所：中国香港湾仔道1号会展办公大楼2901室；董事：戴志浩（董事长）、李庆予、宋彬。
（15）宁波钢铁有限公司
注册资本：56亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：浙江省宁波市北仑区临港二路168号；法人代表：崔健。
（16）宝钢集团上海二钢有限公司
注册资本：8.6亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：上海市黄兴路221号；法人代表：张建。
3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
三、日常关联交易协议签署情况
宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按定价原则制定。
四、2009年和2010年公司关联交易执行情况
1．关联方关联关系
宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人，其中集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。
2.关联交易执行情况
（1）购销商品、提供或接受劳务
单位：百万元
| 序号 | 关联交易类别 | 2009年实际 | 2010年实际 |
| 一 | 采购商品 | 12,803 | 19,639 |
| 二 | 销售产品、商品 | 6,904 | 16,636 |
| 三 | 接受劳务 | 4,524 | 5,096 |
| 四 | 提供劳务 | 116 | 104 |
| 五 | 其他交易 | 506 | 268 |
| 1、租入 | 421 | 240 | |
| 2、租出 | 38 | 27 | |
| 3、利息支出 | 49 | ||
| 合计 | 24,853 | 41,742 | |
（2）财务公司向关联人提供的金融服务
单位：百万元
| 交易内容 | 2009年实际 | 2010年实际 | |
| 贷款 | 发生额 | 5,909 | 9,322 |
| 年末余额 | 2,740 | 3,028 | |
| 利息收入 | 111 | 141 | |
| 贴现 | 发生额 | 894 | 603 |
| 年末余额 | 871 | 136 | |
| 贴息收入 | 3 | 18 | |
（3） 与关联方共同研发
宝钢股份与集团公司设立两项共同研发项目，自2010年启动，为期三年，分别是“宝钢COREX-3000生产关键技术平台建设和研究”（简称COREX项目）和“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”（简称特种材料项目），2010年集团公司投入研发费用7.19亿元，其中COREX项目投入4.49亿元，特种材料项目投入2.70亿元。
以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
五、审批程序
公司第四届董事会第十一次董事会已审议上述关联交易。全体独立董事事前同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。全体独立董事同意该议案；关联董事何文波、刘占英、伏中哲、戴志浩、吴耀文回避表决该议案，全体非关联董事同意该议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2011年3月31日
关于《关于2011年度日常关联交易的议案》
的独立董事意见函
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月29日至30日召开第四届董事会第11次会议，其中审议了《关于2011年度日常关联交易的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1、同意此项议案。
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
贝克伟 曾王景璇
孙海鸣 谢祖墀
2011年3月30日
证券代码： 600019 证券简称： 宝钢股份 公告编号：临2011-006
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
关于募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司以分离交易可转债所附认股权证行权所募集的资金总额为567,438.40元，资金到账日为2010年7月5日。2010年度已使用金额567,438.40元，当前余额为0。
二、募集资金管理情况
公司《募集资金管理办法》经四届8次董事会通过，募集资金的存放和使用严格按照《募集资金管理办法》执行。
公司经四届6次董事会审议通过，设立了认股权证行权募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（账号“1001262129203213185”），并于2010年7月14日与募集资金存放银行及主承销商签订了“募集资金专户存储三方监管协议”。该协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，实际业务开展严格按照协议内容执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况(单位：百万元)
| 募集资金总额 | 0.57 | 本年度投入募集资金总额 | 0.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 0.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 冷轧不锈钢带钢工程 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 100 | 2010年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：按照公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，权证募集资金中预计不超过42亿元将用于本项目建设；截至2010年7月2日收市时，本次认股权证的行权期已结束，共计113,785 份认股权证行权，募集资金仅为57万元，金额较小，无法单独计算由此产生的效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司对于本次募集资金出具了核查意见，结论性意见为：
“宝钢股份以分离交易可转债所附认股权证行权所募集资金投入冷轧不锈钢带钢工程符合公司公开发行可转换公司债券方案有关的信息披露，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宝山钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形”。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2011年3月31日
证券代码： 600019 证券简称： 宝钢股份 公告编号：临2011-007
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2011年3月24日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2011年3月30日于上海召开了公司第四届监事会第十一次会议。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由李黎主席主持，监事会通过如下决议：
一、监事会报告
全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。
二、2010年度董事履职情况的报告
全体监事一致通过本提案。
三、2010年度内部控制及风险管理检查监督工作报告
全体监事一致通过本提案。
四、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
全体监事一致通过本提案。
五、关于制定《公司职工董事、职工监事管理办法》的报告
全体监事一致通过本提案。
六、关于审议董事会“关于2010年年末提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
七、关于审议董事会“2010年年度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2010年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2010年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2010年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2010年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
八、关于审议董事会“2010年度财务决算报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
九、关于审议董事会“关于2010年度利润分配的预案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十、关于审议董事会“关于《2010年度内部控制评价报告》及《2011年内部控制规范实施工作方案》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十一、关于审议董事会“可持续发展报告（2010）”的提案
全体监事一致通过本提案。
十二、关于审议董事会“关于续聘德勤华永会计师事务所为2011年度独立会计师的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十三、关于审议董事会“关于2011年日常关联交易的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十四、关于审议董事会“关于2011年度预算的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十五、关于审议董事会“2010年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
十六、关于审议董事会“2010年度总经理工作报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
十七、关于审议董事会“关于修订《公司章程》部分条款的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十八、关于审议董事会“关于2010年度组织机构管理工作执行情况及2011年度工作方案的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
十九、关于审议董事会“2010年度全面风险管理报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
二十、关于审议董事会“关于2011年规避部分原材料风险的年度预案”的提案
全体监事一致通过本提案。
二十一、关于审议董事会“关于高级管理人员2010年度绩效评价结果及薪酬结算的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
二十二、关于审议董事会“关于总经理2011年度绩效评价指标及目标（值）的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
二十三、关于审议董事会“关于召开2010年年度股东大会的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，与会监事列席了公司第四届董事会第十一次会议，公司董事会审议并通过了2010年年度报告等议案。监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2011年3月31日
附件：
2010年度董事履职情况的报告
根据上海证券交易所2009年8月发布的《上市公司董事选任与行为指引》第十一条之规定：董事应至少每一年度接受一次上市公司监事会对其履职情况的考评，董事的述职报告和考评结果应妥善归档。
现将2010年度公司董事履职情况汇报如下：
公司董事严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会及其下属专门委员会会议。报告期内，公司共召开7次董事会，其中4次以现场方式召开的定期董事会、3次以通讯方式召开的临时董事会。
| 董事姓名 | 独立 董事 | 本年应参加 董事会次数 | 出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 出席 次数 | 缺席 次数 | 两次未亲自 参加会议 |
| 何文波 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 马国强 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 刘占英 | 否 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 伏中哲 | 否 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 戴志浩 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴耀文 | 否 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 贝克伟 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曾璟璇 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙海鸣 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 谢祖墀 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
公司董事均以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。
部分董事如因工作原因未能亲自出席董事会会议，但在与受托董事充分交流对各项议案意见的基础上，以书面形式委托其他董事代为出席表决。
公司董事在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况。公司董事认真阅读公司寄送的月度报表、股市每日快讯、董事信息月报、董秘专递、信息摘编等，并持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。
监事会认为：2010年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。