董事会六届三十次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-019
上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届三十次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三十次会议书面通知于2011年3月18日发出，并于2011年3月29日下午在上海市宜山路757号五楼公司会议室召开了董事会六届三十次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告：
一、公司董事会2010年度工作报告、2011年度工作纲要，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2010年度财务决算报告，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2010年度利润分配预案，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-116,223.15万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润10,618.17万元。
2010年年末公司未分配利润 -105,604.98万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2010年利润弥补亏损后仍为负数，建议2010年度不实施利润分配，2010年度也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司2010年利润弥补亏损后仍为负数，故建议2010年度不实施利润分配，2010年度也不进行资本公积金转增股本。
四、关于2010年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2010年年度报告和年度报告摘要，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《公司2010年年度报告及年度报告摘要》
六、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会审计委员会的决议，同意公司2011年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位。2010年公司支付上海上会会计师事务所有限公司上一年度财务报告审计费用人民币75万元， 2011年公司支付上海上会会计师事务所有限公司2010年度财务报告审计费用预计人民币75万元。
七、关于2010年度日常关联交易执行情况及审议2011年度日常关联交易协议的议案
本议案为关联交易议案，关联董事王强、邵礼群、邬树伟、陶亚华对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》（临2011-021号）
八、公司2010年度内部控制自我评估报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于召开公司2010年年度股东大会的通知
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2010年年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2011年4月27日（星期三）下午13：30，会期半天。
2、会议地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议内容 ：
（1）审议公司董事会2010年度工作报告、2011年度工作纲要
（2）审议公司监事会2010年度工作报告
（3）审议公司2010年度财务决算报告
（4）审议公司2010年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（6）审议公司2010年年度报告
（7）公司独立董事2010年度述职报告
4、股权登记日：2011年4月19日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2011年4月19日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件）
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2011年4月21日（星期四）上午9:00—下午16:30在上海市宜山路757号上广电会展中心办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示：
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市宜山路757号五楼（邮政编码：200233）
电话：（021）64189198-5522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年3月31日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-020
上海广电信息产业股份有限公司监事会
六届十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十七次会议书面通知于2011年3月18日发出，并于2011年3月29日下午在上海市宜山路757号五楼公司会议室召开了监事会六届十七次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。根据《公司章程》的有关规定，经公司监事共同推举，本次会议由公司监事张增林先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告：
一、公司监事会2010年度工作报告，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2010年度财务决算报告，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2010年度利润分配预案，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于2010年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2010年年度报告和年度报告摘要，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于2010年度日常关联交易执行情况及审议2011年度日常关联交易协议的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司2010年度内部控制自我评估报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于召开公司2010年年度股东大会的通知
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
另由于公司工作人员工作失误，将2011年1月10召开的监事会会议届次误写为第六届监事会第十四次会议，现特此更正如下：2011年1月10日召开的监事会会议为第六届监事会第十五次会议；2011年3月7日召开的监事会会议为第六届监事会第十六次会议。上述两次会议审议的内容不变。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2011年3月31日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-021
上海广电信息产业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年度日常关联交易执行情况
2010年度公司与关联方发生的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2010年 实际发生额 |
| 采购产品 | 采购液晶屏 | 上海海晶电子有限公司 | 12.24 |
| 采购材料 | 上海金鑫电子有限公司 | 36.81 | |
| 采购材料 | 上海元一电子有限公司 | 63.43 | |
| 采购材料 | 上海外开希电路板有限公司 | 178.41 | |
| 采购材料 | 上海普林电子有限公司 | 10.79 | |
| 销售 | 销售产品 | 广电集团销售公司各地公司 | 494.35 |
| 销售产品 | 上海金鑫电子有限公司 | 2.56 | |
| 销售产品 | 飞乐音响股份有限公司 | 22.46 | |
| 销售产品 | 上海元一电子有限公司 | 2.34 | |
| 销售产品 | 上海仪电控股（集团）公司 | 1.71 | |
| 房产出租 | 宜山路757号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 9.80 |
| 宜山路757号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 31.30 | |
| 合计 | 866.20 | ||
2010年公司与关联方发生的日常关联交易，新增了与关联方上海普林电子有限公司发生的采购行为；与关联方飞乐音响股份有限公司、上海元一电子有限公司、上海仪电控股（集团）公司发生的销售行为，共计37.30万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，2010年公司新增的日常关联交易总金额在总经理办公会议审核决定范围内,上述新增关联交易事项已提请总经理办公会议讨论通过，并经总经理批准。
2010年除上述以外所发生的日常关联交易事项，均在公司2010年度日常关联交易预计范围之内。
二、2011年需要履行的日常关联交易协议
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2011年度 预计发生额 |
| 采购 | 采购液晶屏 | 上海海晶电子有限公司 | 100 |
| 采购材料 | 上海金鑫电子有限公司 | 50 | |
| 采购材料 | 上海普林电子有限公司 | 20 | |
| 采购材料 | 上海元一电子有限公司 | 100 | |
| 采购材料 | 上海外开希电路板有限公司 | 200 | |
| 销售 | 销售产品 | 广电集团销售公司各地公司 | 1000 |
| 销售产品 | 上海金鑫电子有限公司 | 20 | |
| 房产出租 | 宜山路757号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 100 |
| 宜山路757号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 100 | |
| 物业管理 | 支付物业、维修费 | 上海始安房产管理有限公司 | 1200 |
| 合计 | 2890 | ||
三、关联方和关联关系介绍
1、上海广电（集团）有限公司
企业法人代表：蒋松涛
注册资本：人民币345,400万元
住所：上海市田林路140号
主营业务：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（涉及许可的凭许可证经营）。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
2、上海广电光电子有限公司
企业法人代表：蒋松涛
注册资本：人民币494,000万元
住所：闵行区金都路3800号
主营业务：TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售，对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
3、上海海晶电子有限公司
企业法人代表：赵磊
注册资本：500万美元
住所：松江区美能达路503号
主营业务：生产液晶显示器及其配件、组合件及相关电子产品，销售自产产品。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
4、上海金鑫电子有限公司
企业法人代表：姚小波
注册资本：人民币3000万元
住所：浦东新区沈梅路99弄7号
主营业务：研发、生产、加工、销售电子产品、调谐器、调制器及各类高频部件、摄像头及监视器、检测装置，销售五金交电、电子元器件、建筑材料。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
5、上海元一电子有限公司
企业法人代表：樊志强
注册资本：360万美元
住所：莘庄镇莘北路505号
主营业务：电子线束、电缆线束、电源线和光纤无源器件、汽车车类线束、塑料件、传感器配件及工磨具的开发、制造和销售。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
6、上海外开希电路板有限公司
企业法人代表：徐伟梧
注册资本：美元1020万元
住所： 上海市松江区广富林路5155号
主营业务：生产印制线路板及电子产品部组件产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营），从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
7、上海普林电子有限公司
企业法人代表：陶亚华
注册资本：美元350万元
住所： 上海市松江工业区西区V-4地块1号厂区1楼
主营业务：生产新型仪表元器件和材料（磁性电路板）及相关配件，销售公司自产产品并提供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
8、上海广电集团销售有限公司
企业法人代表：张泉生
注册资本：人民币3000万元
企业住所：上海市枫林路269弄1－2号
主营业务：电子产品及通信设备/家用电器、电子计算机及配件的销售和售后服务及产品的设计、安装、调试、维修和技术服务。
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
9、上海始安房产管理有限公司
企业法人代表：沈巍
注册资本：人民币9500万元
住所： 上海市万荣路1218弄5号105室
主营业务：物业管理，电真空器件，机电产品，五金，建筑材料，机械，照明器材，劳防用品，室内装璜，汽车配件，家用电器，仪器仪表，百货，杂货，文化办公用品，工艺美术品，邮品等。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
关联关系：控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
四、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
六、审议程序
2011年3月29日经公司董事会六届三十次会议审议表决通过了《关于2010年度日常关联交易执行情况及审议2011年度日常关联交易协议的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事王强、邵礼群、邬树伟、陶亚华对本议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意上述议案。
独立董事于本次董事会会议前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、同意《关于2010年度日常关联交易执行情况及审议2011年度日常关联交易协议的议案》。
2、董事会在对《关于2010年度日常关联交易执行情况及审议2011年度日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
七、关于交易协议
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见函。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年3月31日