证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-001号

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  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年3月29日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事12 名。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

  一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二0一0年度报告》及摘要并决定于2011年3月31日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《对德勤华永会计师事务所为本公司2010年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

  日前，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2010年度报表出具了强调事项段无保留意见审计报告。（德勤华永会师报字(2011)第P0459 号）报告称：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（1）所述：贵公司截止2010年12月31日的累计亏损约为人民币4.81亿元。于2010年12月31日，贵公司尚未偿还的银行借款及利息约为人民币6.11亿元（其中逾期银行借款及利息约为人民币0.33亿元）。虽然贵公司已在会计报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”。

  董事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中提及的问题是在公司历年累计亏损的角度提出的。近年来，公司聚焦火电、轨道交通、核电三大重点领域，使业务状态有了较大的提升，结合“600MW～1000MW火电等重大工程的I@&系统集成及自控系统仪表产业化”技术改造项目的落实和“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目的全面推进，以及与国际知名企业的合资合作项目的建立对公司未来的产业发展将产生重要影响。公司以“高技术、高性能、高附加值”以及“有所为，有所不为”的产业发展战略，实施产品结构调整。同时，通过不断清理与主业关联度不高的投资企业，消化冗员等措施，提高企业可持续发展能力。尽管公司在2010年为上述目标而努力并取得进展，但我们仍关注到公司的健康程度、盈利能力和核心竞争力还亟待提高。2011年，公司以“十二五”发展规划作为转变发展方式的主攻方向，贯彻“以盈利为导向、以产品质量为基础、做稳做健康”的指导思想，进一步深化企业改革，加快推进市场结构、产品结构、管控结构、企业布局结构、人员结构的调整，不断提高企业的健康程度。同时，依托国核自仪的发展以及与法国泰雷兹集团、英国IMI集团等国外知名企业的合资合作，加快产品能级的提升及产业化步伐以实现公司核心竞争力、盈利能力、可持续发展能力的整体提高。

  三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度财务决算报告》，并将此报告提请公司股东大会（2010年年会）审议。

  四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度利润分配（预案）的报告》并将此报告提请公司股东大会（2010年年会）审议

  经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司2010年度实现的归属于母公司的净利润为588.36万元,实现的母公司的净利润为525.87万元。根据《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-47535.75万元。因此，本年度公司不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司股东大会（2010年年会）审议。

  五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于景谷路园区厂房予以装修及搬迁立项的议案》。

  董事会同意对景谷路园区厂房予以装修及搬迁立项，并授权公司管理层根据政府有关部门及相关法律法规要求办理景谷路250号地块厂房的装修及搬迁各项事宜。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2010年3月31日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-002号

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  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年3月29日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到监事7名，实到7名。会议由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度报告》及摘要并同意对外公开披露，与会监事认为：

  1、公司2010年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；审议程序符合法律、法规、公司章程相关规定。

  2、德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师经审计出具了带强调事项段无保留意见的审计报告是比较客观的、符合公司本年度的经营状况和财务情况。

  3、在出具本决议前，没有发现参与2010年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  4、2010年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见》。

  与会监事同意公司董事会所做的《关于德勤华永会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，认为：该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际，董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司监事会

  2011年3月31日