六届十一次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-04
国投新集能源股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届十一次董事会会议通知于2011年3月20日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2011年3月29日在珠海市召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由张长友先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司2010年度财务决算报告；
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过公司2010年度利润分配预案；
根据利安达会计师事务所有限公司审计确认，截至2010年12月31日，公司实现净利润12.51亿元。截止到2010年末公司母公司可供分配利润19.17亿元。以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,拟向全体股东每10 股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利37007.74万元。公司资本公积不转增股本。未分配利润将结转下一年度。
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过公司2010年度董事会工作报告；
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过公司2010年年度报告及摘要；
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过公司2010年关联交易执行情况及2011年度日常性关联交易的议案；
2010年，公司与安徽楚源工贸有限公司预计发生日常性关联交易总额46622.92万元，实际发生47120.82万元。
根据公司测算，预计2011年全年将发生关联交易总额为49121.58万元，具体内容请见《公司2010年日常关联交易执行情况及2011年度日常性关联交易公告》。
根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决，其他3名非关联董事审议，此议案须独立董事发表意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
六、审议通过公司向国投宣城煤销售关联交易的议案；
公司与国投宣城发电有限责任公司2011年预计发生70万吨煤烟混煤购销业务，预计2011年将发生关联交易总额为4.2亿元。
此煤炭购销为关联交易，根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰回避表决，其他6名非关联董事表决。此议案独立董事发表了独立意见。
本议案尚须提交股东会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票
七、审议通过关于续聘2011年度审计机构的议案；
公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
本议案尚须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
九、审议通过人事和薪酬委员会关于2010年度高级管理人员年度考核的议案；
同意9票，弃权0票，反对0票
十、审议通过召开公司2010年度股东大会的议案。
公司定于2011年5月17日在合肥市召开公司2010年年度股东大会。股东大会通知另行公告。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月三十一日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-05
国投新集能源股份有限公司
六届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五次监事会会议于2011年3月29日在珠海市召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2010年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2010年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2010年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2010年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二Ｏ一一年三月三十一日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-06
国投新集能源股份有限公司
2010年日常关联交易执行情况
及2011年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年度日常关联交易执行情况
2010年，国投新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生日常关联交易47120.82万元，与2010年初预计发生额46622.92万元相比增加497.9万元。
二、公司预计2011年日常关联交易
（一）、关联交易金额预计
单位：：万元
| 序号 | 协议 | 2010年实际发生 | 2011年预计 | 关联方 |
| 1 | 后勤服务协议 | 11986.88 | 12314.00 | 安徽楚源工贸有限责任公司 |
| 2 | 资产租赁协议 | 324.60 | 279.80 | |
| 3 | 工作量承包协议 | 1036.44 | 1131.78 | |
| 4 | 工矿产品销售协议 | 17961.42 | 22600.00 | |
| 5 | 供料协议 | 8278.98 | 5000.00 | |
| 6 | 园林绿化工程协议 | 1059.67 | 1010.00 | |
| 7 | 大临及零星工程施工协议 | 1582.01 | 1535.00 | |
| 8 | 班中餐协议 | 4078.61 | 4148.00 | |
| 9 | 供电、供汽协议 | 812.21 | 1103.00 | |
| 合 计 | 47,120.82 | 49,121.58 |
2011年预计关联交易金额较2010年增加2000.76万元，主要是由于新矿区建设导致相关交易金额增加。
2011年公司口孜东矿、板集矿等新区建设将进一步加快，这也将直接导致后勤服务、工矿产品销售、供电供汽等交易金额增加。
（二）、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
安徽楚源工贸有限责任公司是国投煤炭公司持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。
2、关联关系
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制，因此上述交易均属于关联交易。
（三）、定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（四）、交易目的和交易对公司的影响
公司及公司全资子公司刘庄矿业在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司及全资子公司刘庄矿业向楚源工贸供电供汽等服务。
公司及公司全资子公司刘庄矿业与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（五）、审议程序
1、董事会表决
公司六届十一次董事会于2011年3月29日审议通过了《公司2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易的议案》，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决。
2、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）、关联交易协议签署情况
本公司及全资子公司刘庄矿业与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2011年1月1日至2011年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月三十一日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-07
国投新集能源股份有限公司
与国投宣城发电有限责任公司
煤炭购销关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易金额预计
本公司拟与国投宣城发电有限责任公司在2011年发生70万吨烟混煤购销业务，预计总交易金额为4.2亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
国投宣城发电有限责任公司成立与2003年12月，位于安徽省宣城市，由国投华靖电力控股股份有限公司(国家开发投资公司70.54%控股子公司)控股（51%）、国电力源电力发展有限责任公司（25%）、国投新集能源股份有限公司（24%）参股的发电企业。
国投宣城电厂规划总容量为320万超临界燃煤发电机组。一期工程为1×600MW，2006年8月31日，一期工程获得国家发展和改革委员会的核准，并于同年10月18日正式开工，2008年8月22日顺利通过了168小时满负荷试运行，正式移交商业运营。
2、关联关系
国投宣城发电有限责任公司与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。
三、定价原则
依照安徽省内电煤统一指导价确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。
上述关联交易执行政府定价原则，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司拟与国投宣城发电有限责任公司签署《2011年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。
六、审议程序
1、董事会表决
本关联交易议案经公司六届十一次董事会会议审议通过，并提交股东大会审议；
2、独立董事认为：该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合国投新集与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月三十一日