证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2011-010号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十四次次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2011年3月25日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中5票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

  关于申请人民币叁亿壹仟万元贷款的议案。

  为了解决公司资金需求，同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司，临高县农村信用合作联社、澄迈县农村信用合作联社、文昌市农村信用合作联社申请社团贷款，贷款金额人民币310,000,000元，贷款期限为2年。

  公司控股股东广西正和实业集团有限公司同意以其持有的本公司130,000,000股流通股股权做质押，为上述贷款提供担保。

  同时，公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街

  国际商城，A区负一层1至42号、B区负一层1至350号、C区负一层1至61号、E区负一层1至231号、F区负一层1至344号、G区负一层1至337号、G区二层214至406号、F区三层127至135号、144至156号、165至191号、205至322号、331至337号，建筑面积47660.12平方米房产及相应的土地使用权为上述贷款提供第二顺位抵押担保。房屋所有权证号为：柳房权证字第A0068783号，柳房权证字第A0068771号、柳房权证字第A0068781号、柳房权证字第A0068775号、柳房权证字第A0068772号、柳房权证字第A0068769号、柳房权证字第A0068768号、柳房权证字第A0068782号；所属土地证号为：柳国用(2008)第120099号 、柳国用(2008)第120001号、柳国用(2008)第120101号、柳国用(2008)第120006号、柳国用(2008)第120084号、柳国用(2008)第120083号、柳国用(2008)第120085号、柳国用(2008)第120094号。

  以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司，临高县农村信用合作联社、澄迈县农村信用合作联社、文昌市农村信用合作联社业务往来的相关法律文件。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月30日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2011-011号

  海南正和实业集团股份有限公司

  股权质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年3月28日收到公司大股东广西正和实业集团有限公司（下称"广西正和"）函告：广西正和将其持有的本公司股份130,000,000股流通股质押给海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司，临高县农村信用合作联社、澄迈县农村信用合作联社、文昌市农村信用合作联社并在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。

  截止目前，广西正和累计质押公司股份为876,600,000股，占广西正和持有公司股份的97.90%。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2011年3月30日