证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2011—004

  山西通宝能源股份有限公司

  七届董事会八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西通宝能源股份有限公司七届董事会八次会议于2011年3月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十九日