股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-6号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会定期会议于2011年3月29至30日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行大厦两地通过视频连接同步召开。会议应出席董事16名，实际出席16名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

  会议由杨凯生副董事长接受姜建清董事长的委托主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于《中国工商银行股份有限公司关于2010年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于向中国工商银行（亚洲）有限公司增资的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  会议决定于2011年向中国工商银行（亚洲）有限公司增资61亿港元（折合约人民币51.33亿元）等值资本金，并授权管理层在此期间开展为完成增资所必要的工作，包括但不限于签署、修改并发出相关文件，向境内外监管机构履行报批与豁免等程序，以及办理有关交割及税费缴纳事宜。

  三、关于向工银国际控股有限公司增资的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  会议决定于2011年向工银国际控股有限公司增资39亿港元（折合约人民币32.82亿元）等值资本金，并授权管理层在此期间开展为完成增资所必要的工作，包括但不限于签署、修改并发出相关文件，向境内外监管机构履行报批与豁免等程序，以及办理有关交割及税费缴纳事宜。

  四、关于《中国工商银行股份有限公司2011年度流动性风险管理策略》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《2010年度并表管理工作总结及2011年工作要点》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国工商银行股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  七、关于《中国工商银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、关于聘请2011年度会计师事务所的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  会议决定继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所担任本行的2011年度外部审计师，聘期自2010年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。2011年全年审计费用共计人民币15,960万元。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  九、关于《中国工商银行董事会对董事履职评价规则（试行）》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  十、关于2010年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、关于2010年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十二、关于2010年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2010年度归属于本行股东享有净利润为1616.54亿元人民币（中国会计准则）。根据有关法律规定和监管要求，本行2010年度利润分配方案如下：

  1、提取盈余公积161.65亿元人民币。

  2、提取一般准备87.40亿元人民币。

  3、向截至2011年6月14日收市后登记在册的本行A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发人民币1.84元（含税）。由于本行发行的A股可转债转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，因此，暂时无法确定本次股息派发总额。以截至2010年12月31日本行已发行的股份测算，派息总额约为人民币642.19亿元，比2009年增长13.1%。本行拟以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施本次分红派息。

  4、2010年度，本行不实施资本公积金转增股本。

  独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十三、关于上海分行购置营业办公用房的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意15票，反对0票，弃权1票。

  会议批准上海分行购置营业办公用房，项目总投资控制在92.4亿元人民币以内。同时，会议同意在股东大会批准的前提下，授权行长在项目投资计划内决定本次购置办公用房的具体建筑面积和投资总额；授权行长并可由行长转授权分行行长，签署本次建设相关的所有文件及办理本次购置相关的所有事宜。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十四、关于《中国工商银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十五、关于《中国工商银行股份有限公司2010社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十六、关于召集2010年度股东年会的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2010年度股东年会拟于2011年5月31日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2010年度股东年会通知。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一一年三月三十日

  股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011- 7号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2011年3月30日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事6名，现场出席6名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于《中国工商银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案将提交2010年度股东年会审议。

  二、关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会工作计划》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、关于2010年度报告及摘要的议案

  本行监事会认为，本行2010年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、关于2010年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、关于2010年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国工商银行股份有限公司关于2010年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、关于《中国工商银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、关于《中国工商银行股份有限公司2010社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、关于聘请2011年度会计师事务所的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司监事会

  二○一一年三月三十日