证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2011—003

  东方电气股份有限公司

  六届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第六届董事会第十六会议于2011年3月30日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事赵纯均委托董事彭韶兵代为出席）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长斯泽夫先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议并一致通过如下决议：

  一、 审议通过《关于公司2010年度财产损失核销事项的议案》。

  董事会审议批准公司各子公司根据2010年度财务决算要求清理出资产损失共计人民币16,560,173.08元。

  二、 审议通过《关于公司2010年度经审核的财务报告的议案》并提请股东大会审议批准该议案。

  三、审议通过《关于公司2010年度税后利润分配方案的议案》并提请股东大会审议批准该项议案。

  经信永中和会计师事务所审计，2010年度本公司实现合并净利润2,676,014,395.07元，其中:归属于母公司股东的净利润为2,576,974,795.23元。董事会审议并通过2010年度利润分配方案：每10股分配现金股利1.3元（含税），共计人民币260,501,800.00 元，余下未分配利润结转下年。

  四、审议通过《关于公司2010年度报告及年报摘要的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2010年年度报告》及《东方电气股份有限公司2010年年度报告摘要》。

  五、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《关于公司2010年度社会责任报告的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2010年度社会责任报告》。

  七、审议通过《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》。

  八、审议通过《关于聘任会计师的议案》并提请股东大会审议该项议案

  董事会审议及批准采用《中国企业会计准则》及信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度的年审会计师事务所，并提请公司股东大会审议批准该议案。

  九、审议通过《关于提请股东大会授予董事会一般性授权以配发新股的决议案》并提请股东大会审议通过该项议案

  详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司召开2010年度股东周年大会的通知》。

  十、审议通过《股份公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

  十一、审议通过《东方电气股份有限公司十二五发展规划的议案》；

  十二、审议通过《关于召开2010年度股东周年大会的议案》。

  特此公告。

  东方电气股份有限公司董事会

  二O一O年三月三十一日

  证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2011—004

  东方电气股份有限公司

  六届八次监事会决议公告

  东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2011年3月29日在成都召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席文秉友先生主持。

  经与会监事认真审议，形成了以下决议：

  一、审议通过了关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案

  监事会对公司2010年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，严格执行股东大会的决议，公司重大经营决策程序合法，信息披露及时、准确。公司2010年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

  二、审议通过了关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案。

  监事会听取了法律事务部的相关工作报告，提出如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。报告期内未发现内部控制制度的重大缺陷。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  三、审议通过了关于公司2010年年度社会责任报告的议案。

  公司按照国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》的要求，大力发展绿色产业，努力振兴国家装备制造业，积极履行中央企业肩负的社会责任，实现企业发展与社会发展的和谐统一，取得了良好的成绩。

  监事会认为，公司2010年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任的履行情况。

  四、审议通过了公司2010年度经审核的财务报告的议案。

  监事会认真听取并审议了公司《2010年度财务报告》和信用中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范。2010年财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定，真实可靠、客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与本年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过了关于募集资金2010年度存放和使用情况的议案。

  公司于2009年11月18日按合规程序定向增发A 股119,930,000股，净募集资金499,987万元，募集资金已按证监会和上海证券交易所的有关规定签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司按承诺及股东会决议使用资金，实际投资项目未发生改变，截止本报告期末，已累计使用资金474,229万元，尚未使用资金25,758万元存于募集资金保管专户。

  六、审议通过了关于公司关联交易情况的议案

  监事会审核了公司关于关联交易的情况说明，报告期内，公司与各单位的关联交易均签署了书面合同，审批程序符合有关规定，定价符合市场原则，交易量符合股东大会决议通过的框架协议，关联方资金往来及交易未发现违规行为。交易公平合理，信息披露充分，不存在损害公司或股东利益的行为。

  七、审议通过了公司2009年度财产损失核销事项议案、2009年度税后利润分配方案的议案。

  八、审议通过了2010年度监事会工作报告，同意监事会办公室修改后提交公司股东大会。

  东方电气股份有限公司监事会

  2011年3月29日