证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-004

  金融街控股股份有限公司

  第五届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2011年3月30日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2011年3月20日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事长王功伟因出差不能参加本次董事会，书面委托副董事鞠瑾代为参加会议并行使表决权，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司对天津津塔项目部分楼层和西单美晟大厦商业部分长期出租经营的议案；

  董事会同意公司将天津津塔项目部分楼层（建筑面积约97,971平方米）和西单美晟大厦商业部分（建筑面积约47,960平方米）长期出租经营，作为公司投资性房地产资产长期持有，以上面积以最终实际测绘结果为准。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关联交易管理制度》；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《内幕信息知情人登记制度》；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《年报重大差错责任追究制度》；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会秘书工作细则》；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《规范与关联方资金往来制度》；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2011年3月31日