青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年年度股东大会决议公告

2011-03-31 来源：上海证券报

证券代码：600579 证券简称：ST黄海公告编号：2011-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2011年3月30日上午9：00时

2、召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼2楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长孙振华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份123,137,060股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的48.18％。

四、提案审议和表决情况

1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》

表决结果：同意123,137,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度独立董事述职报告》

3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》

4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度财务决算及二○一一年度财务预算报告》

5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》

表决结果：关联股东回避表决。同意1,812,900股，占出席会议有效表决股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％。

7、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年年度报告》及其《摘要》

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

9、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》

10、《关于预计二○一一年银行借款情况的议案》

11、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日