证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-05号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届四十一次会议决议公告

暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会于2011年3月22日发出了召开董事会会议的通知，会议于3月29日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人。董事长肖立成先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，因工作原因，副董事长肖汉族先生委托肖立成先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2010年度财务决算报告》；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2011年度财务预算报告》；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2010年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所审计，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润5,640,377.21元，可供分配利润-179,172,751.62元。经公司董事会研究决定：2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告》；

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《董事会审计委员会2010年度工作报告》；

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《独立董事2010年度工作述职报告》；

内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《董事会薪酬与考核委员会2010年度工作报告》；

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；

为加速公司做大做强，实现公司健康、稳定、持续发展，通过将主要经营管理层个人的收益与企业效益增长挂钩，激发公司主要经营管理层工作积极性和创造性。以公司总裁集团全体成员及分、子公司董事长、总经理为奖励对象，奖励基金以公司年度销售收入增量的万分之六和营业利润增量的百分之五（以年度审计报告为准）计提奖励基金。

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议总部管理人员绩效考核的方案；

为建立科学的绩效考核体系，客观公正评价员工的工作绩效，完善公司激励和约束机制，合理运用考核结果，充分调动员工的工作积极性，有力促进工作绩效的改进。以公司全体管理人员为考核对象，秉着“逐级考核、公平公正、定量为主、即时奖惩”的考核原则实行考核。

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议湖南阳光乳业股份有限公司新增技改工程项目的议案；

2010年7月27日，公司董事长办公会议审议通过针对国家实行新的乳品行业生产许可标准的技改方案。

为了落实湖南阳光乳业股份有限公司承担的《稻米副产品深加工技术集成与产业化》国家重大科技成果转化建设项目中的米乳营养奶产业化工作，公司决定继续投资建设生产线及辅助设施。

项目总投资930.40万元，资金来源为公司2010年国家重大科技成果转化建设项目资金和阳光乳业自筹资金。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、2010年度董事会工作报告；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、关于审议公司新增和修订的管理制度的议案；

内容详见上海证券交易所网站。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、关于审议金色华庭资产处置的议案；

拟将公司所属位于常德市和平西街的E栋1-4楼资产，总面积为3729.72平方米，截止2010年3季度末账面资产净额为2120.37万元。

对其中3169.72平方米连同内部装修及资产进行评估拍卖，按照价高原则确定受让方。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、关于召开公司2010年年度股东大会的议案。

现将召开2010年年度股东大会的有关事项通知如下：

  1、会议时间：2011年5月27日上午10：00

  2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

  3、会议议题：

（1）《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；

（2）《公司2010年度董事会工作报告》；

（3）《公司2010年度监事会工作报告》；

（4）《公司2010年度财务决算报告》；

（5）《公司2011年度财务预算报告》；

（6）《公司2010年度利润分配预案》；

（7）独立董事2010年度工作述职报告；

（8）关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；

（9）关于审议总部管理人员绩效考核的议案；

（10）关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案（已经公司董事会五届二十次会议审议通过）；

（11）关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案（已经公司董事会五届二十三次会议审议通过）；

（12）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届二十七次会议审议通过）；

（13）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案（已经公司董事会五届四十次会议审议通过）。

  4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2011年5月20日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2011年5月26日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）2588216 ；传真：（0736）2588220 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2011年3月30日

附件：

授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

表决议题	表决结果
	同意		反对	弃权
1、《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；
2、《公司2010年度董事会工作报告》；
3、《公司2010年度监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度财务预算报告》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；

7、独立董事2010年度工作述职报告；
8、关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；
9、关于审议总部管理人员绩效考核的议案；
10、关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
11、关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案；
12、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；
13、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案。

委托人（签名）：

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-06号

湖南金健米业股份有限公司

监事会五届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司监事会五届六次会议于2011年3月29日在公司总部五楼会议室召开。监事会主席余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、2010年年度报告及摘要。

监事会对《湖南金健米业股份有限公司2010年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2010年年度财务决算报告；

三、2011年年度财务预算报告；

四、2010年年度利润分配预案；

五、2010年度监事会工作报告，

决定将此议案提交下次股东大会审议。

湖南金健米业股份有限公司监事会

2011年3月30日