股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2011-012

  江苏弘业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的通知及召开情况

  （一）会议通知时间

  本次股东大会的会议通知于2011年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2011年3月30日上午9:30

  （四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

  （五）主持人：李结祥先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  与会股东及股东代表共9 名，代表股份数为65,098,955股，占公司总股本的 26.38 %。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、王林律师见证了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  1、《关于选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  同意：65,098,955股，占出席会议有表决权股份的100%；

  李远扬先生当选为第六届董事会独立董事。

  2、《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。由出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为 3,243,807股。

  同意：3,150,488股，占出席会议非关联股东有表决权股份的97.12%；

  反对：93,319股，占出席会议非关联股东有表决权股份的2.88%；

  3、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

  本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  同意：65,098,955 股，占出席会议有表决权股份的100%；

  四、律师见证情况

  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、王林律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会会议记录及决议；

  （二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2011年3月31日

  证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2011—013

  江苏弘业股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2011年3月25日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2011年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长李结祥先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

  由于公司第六届董事会成员发生变动，故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整，具体如下：

  1、董事会战略与投资决策委员会

  根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，董事会增选李远扬先生为公司战略与投资决策委员会委员。

  调整后的战略与投资决策委员会组成为：李结祥先生、周勇先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生，其中李结祥先生为该委员会召集人。

  2、董事会审计委员会

  根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会增选李远扬先生为审计委员会委员。

  调整后的审计委员会组成为：李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生，其中冯巧根先生为该委员会召集人。

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司董事会

  2011年3月31日