股票代码：600243 股票简称：青海华鼎 编号：临2011-12

  青海华鼎实业股份有限公司关于

  第四届董事会第二十一次会议决议的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第二十一次会议于2011年3月27日向公司全体董事发出召开的通知，会议于2011年3月30日以通讯方式召开，应参会表决董事10人，实参加表决董事10人，会议由董事长于世光主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议事项及表决情况：

  审议通过了《关于﹤青海华鼎实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案﹥的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权1票

  详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一一年三月三十日