四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
第七届董事会第五十五次会议决议公告
2011-03-31 来源:上海证券报
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2011-006号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债
权证代码:580027 权证简称:长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第七届董事会第五十五次会议通知于2011年3月25日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年3月29日以通讯方式召开。应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:
审议通过《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》
为实现公司战略目标和可持续发展,贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号文),并根据四川省证监局发布的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》(川证监上市[2011]8号文)精神,结合公司实际情况,同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日