证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-006号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

  四川长虹电器股份有限公司

  第七届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第五十五次会议通知于2011年3月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年3月29日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》

  为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），并根据四川省证监局发布的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》（川证监上市[2011]8号文）精神，结合公司实际情况，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一一年三月三十一日