证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－００７

  宁波银行股份有限公司第四届董事会

  ２０１１年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于２０１１年３月２２日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第四届董事会２０１１年第一次临时会议的通知，并于２０１１年３月２９日进行了表决。本行现有董事１８名，实际参加表决董事１８名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了关于《宁波银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  《宁波银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

  本议案同意票１８票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一一年三月三十一日