证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-009

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2011年3月19日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2011年3月29日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2010年度总经理工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2010年度财务决算报告》。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2010年度利润分配预案》：

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润提取10%法定公积金，实际可供股东分配的利润为205,237,634.19元。以2010年12月31日公司总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），共计派发现金股利9,000万元，剩余未分配利润暂不分配。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2010年度报告及摘要》。年度报告及摘要需提交公司2010年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》。

公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度提供审计服务。2011年度审计费用85万元。

独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年度社会责任报告》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于为控股子公司提供贷款担

保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过3亿元总额不超过18亿元的银行贷款担保。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》。

经2010年4月9日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，2010年4月26日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议批准，2010年4月29日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟非公开发行股票不超过4,050万股（含4,050万股），发行价格不低于13.28元/股，募集资金额不超过42,500万元，用于购置地铁盾构施工设备。公司于2010年5月正式向中国证监会上报了本次非公开发行股票的申报材料。

由于国家对涉及房地产业务上市公司股权融资的相关政策发生较大变化，且审议通过本次非公开发行股票方案的临时股东大会一年有效期限将近，经董事会综合考虑和审慎分析，与本次非公开发行股票的保荐机构协商后，决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申报材料。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》。

2010年5月31日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司上海宏润地产有限公司之控股子公司黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司参加哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块竞买的议案》。2010年5月31日，公司参加挂牌竞买，并以总额人民币163,976万元竞买成功。2010年6月1日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了相关内容公告。

上述地块将于2011年5月开始规划建设，该项目用地面积总计392,017平方米，土地用途：住宅、商服，建设用地使用权出让年限：住宅70年、商服40年。规划建筑面积总计812 ,540平方米，预计总投资51亿元人民币。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块的议案》。

2010年8月19日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海宏润地产有限公司之控股子公司黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司参加哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块竞买的议案》。2010年8月19日，公司参加挂牌竞买，并以总额人民币11,926万元竞买成功。2010年8月20日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了相关内容公告。

上述地块将于2011年5月开始规划建设，该项目用地面积总计42,249平方米，土地用途：商服，建设用地使用权出让年限：40年。规划建筑面积总计207 ,575平方米，预计总投资13亿元。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中国证券监督管理委员会【上市公司执行企业会计准则监管问题解答】2011年第一期的有关规定：“上市公司采用BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，对于符合条件的，应参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变”，公司会计政策变更。本次会计政策变更日为2010年1月1日。

此项会计政策变更采用追溯调整法调整2009、2010年度会计报表相关项目，主要影响如下： 单位：元

受影响的报表项目名称	2009年度影响金额	2010年度影响金额
资产总计	5,342,512.81	8,358,117.94
所有者权益	5,342,512.81	8,358,117.94
净利润	-2,817,003.80	3,015,605.13

独立董事发表了同意的独立意见。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会有关通知要求，需修改公司章程以下条款：

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

修改为“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。”

本议案需提交公司2010年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后方可实施。

修改后的《公司章程》见2011年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。公司定于2010年4月20日上午9时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2010年度股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2011年3月31日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-010

宏润建设集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年3月19日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2011年3月29日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席茅贞勇主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：

1、通过《2010年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司经营及投资决策程序合法，内部控制制度健全有效。公司按照国家法律、法规和公司章程的有关规定，坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。

公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实、准确、完整的。

公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易，遵守公开、公平、公允的原则，不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。

2、审议通过了第六届董事会第十二次会议有关事项。

（1）同意公司2010年度财务决算报告和2010年度利润分配方案。

（2）通过《公司2010年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行

的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。

（4） 通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中国证券监督管理委员会【上市公司执行企业会计准则监管问题解答】2011年第一期的有关规定：“上市公司采用BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，对于符合条件的，应参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变”，公司会计政策变更。本次会计政策变更日为2010年1月1日。此项会计政策变更采用追溯调整法调整2009、2010年度会计报表相关项目，主要影响如下： 单位：元

受影响的报表项目名称	2009年度影响金额	2010年度影响金额
资产总计	5,342,512.81	8,358,117.94
所有者权益	5,342,512.81	8,358,117.94
净利润	-2,817,003.80	3,015,605.13

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2011年3月31日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-012

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议召开公司2010年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2011年4月20日（星期三）上午9：00 开始，会期半天。

2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、审议《2010年度第六届监事会工作报告》；

3、审议《2010年度财务决算报告》；

4、审议《关于2010年度利润分配预案》；

5、审议《2010年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；

7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；

8、审议《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；

9、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》；

10、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块的议案》。

11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案中，第11项议案将以特别决议方式审议通过后生效。

三、会议出席对象

1、截止2011年4月15日（星期五）下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2011年4月18日（星期一）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

联系人：陈洁

电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部

邮政编码：200235

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

1、审议《2010年度第六届董事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2、审议《2010年度第六届监事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

3、审议《2010年度财务决算报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

4、审议《关于2010年度利润分配预案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

5、审议《2010年度报告及摘要》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

6、审议《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

8、审议《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

9、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

10、审议《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024—025—026—027号地块的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2011年3月31日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-013

宏润建设集团股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第次会议于2011年3月29日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2010年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、上海交大泰阳绿色能源有限公司）提供每次不超过3亿元总额不超过18亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过3,000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过2,000万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过5,000万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过3亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过9亿元的担保；为上海交大泰阳绿色能源有限公司提供不超过5亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海宏达混凝土有限公司，成立于1997年11月12日，注册资本3,298.8万元，其中公司出资3,278.68万元，占99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路100号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止2010年12月31日，该公司总资产17,658.75万元，资产负债率44.12％，2010年度净利润832.66万元。

上海宏加新型建筑结构制造有限公司，成立于2004年9月24日，注册资本美元600万元，其中公司出资3,424.45万元，占70%。注册地址：上海市松江区洞泾镇渔洋浜村DJ-04-019号地块。经营范围：设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料，销售公司自产产品。截止2010年12月31日，该公司总资产4,336.81万元，资产负债率20.67%，2010年度净利润-204.53万元。

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，其中公司出资862.40万元，占55％，拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2010年12月31日，该公司总资产4,418.39元，资产负债率9.04%，2010年度净利润-100.20万元。

龙口宏大房地产开发有限公司，成立于2007年8月28日，注册资本2,000万元，公司占100％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约5亿元。截止2010年12月31日，该公司总资产27,378.12元，资产负债率74.32%，2010年度净利润2,577.22万元。

上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号105、106室。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2010年12月31日，该公司总资产356,082.86元，资产负债率74.54%，2010年度净利润15,850.59万元。

上海交大泰阳绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本31,300万元，注册地址：上海市闵行区剑川路953弄258号，主营业务为太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务；经营本企业自产产品和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进出口业务（但国际限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），太阳能光伏系统工程设计、安装、服务、附设分支机构（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截止2010年12月31日，该公司总资产37,426.15万元，资产负债率32.28%，2010年度净利润676.13万元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在2010年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为5,850万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2010年末经审计净资产的比例为3.22％。该担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1,350万元的连带责任担保，向控股子公司宁波宏耀投资发展有限公司提供金额为4,500万元的连带责任担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2011 年3月31日

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2011-014

宏润建设集团股份有限公司

关于举行2010年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司定于2011年4月6日（星期三）下午3：00—5：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑宏舫先生、董事副总经理兼财务负责人何秀永先生、副总经理兼董事会秘书赵余夫先生、独立董事范松林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

2011年3月31日