2010年年度股东大会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—013
内蒙古远兴能源股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2011年3月30日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月30日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2011年3月29日15:00 至2011年3月30日15:00。
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长贺占海先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（代理人）118人，代表股份157,880,852股，占公司有表决权总股份20.5624%，其中：出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份152,459,567股，占公司有表决权总股份19.8563%；通过网络投票的股东114人，代表股份5,421,285股，占公司有表决权总股份0.7061%。有限售条件的流通股股东（代理人）2人，代表股份155,603,851股，占公司有表决权总股份20.27%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、《公司2010年度董事会工作报告》；
表决结果：156,227,752股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9529%；1,017,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.6447%；635,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4023%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
表决结果：156,221,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9492%；1,048,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.6642%；610,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.3866%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
3、《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果：156,219,652股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9478%； 1,036,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.6567%；624,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.3955%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
4、《公司2010年度利润分配预案》；
表决结果：156,092,352股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.8672%；1,557,550股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9865%；230,950股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1463%，议案获得通过。
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2010年度合并报表中归属于母公司股东的净利润111,081,477.62元，母公司净利润-35,582,252.23元，年初未分配利润1,039,012,995.15元，2010年度可供股东分配利润为1,003,430,742.92元。公司2010年度利润分配预案为：因公司在建、拟建项目资金需求量较大，为支持公司长远发展，同时为满足流动资金的需要，2010年度拟不进行利润分配。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
5、《公司2010年年度报告及摘要》；
表决结果：156,220,952股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9486%；1,009,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.6395%；650,300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4119%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
6、《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3,768,085股同意，占出席会议有表决权股份总数的69.4145%；1,020,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.8067%；639,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的11.7788%，议案获得通过。
关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在该议案审议过程中回避表决。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
7、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
表决结果：155,866,352股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.7240%；1,392,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.8819%；622,100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.3940%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
8、《关于为参股公司内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
表决结果：156,213,352股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9438%；1,042,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.6605%；624,700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.3957%，议案获得通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
9、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》；
表决结果：3,768,485股同意，占出席会议有表决权股份总数的69.4218%；1,123,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的20.6876%；536,900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的9.8906%，议案获得通过。
关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在该议案审议过程中回避表决。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：156,221,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9492%；921,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5836%；737,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4672%，议案获得通过。
公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
11、《关于董事变更的议案》；
表决结果：156,220,952股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9486%；791,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5012%；868,550股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.5501%，议案获得通过。
同意戴志康先生、左兴平先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会提名，拟由贾栓先生任公司董事，张振华先生任公司独立董事，公司独立董事拟由3名增至4名。张振华先生独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。
本议案经公司五届十八次董事会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：苌宏亮 陈茂云
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十日