证券代码：600696 证券简称：多伦股份   编号：临2011－001

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年3月30日在福州分公司召开，会议通知于2011年3月18日分别以送达、通讯（传真）方式发出。会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事及高管列席会议。公司董事长林建星先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：

  一、以五票同意，审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。

  二、以五票同意，审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

  三、以五票同意，审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

  四、以五票同意，审议通过《公司2010年度利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润3,618,757.88元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,702,986.21元，经提取10%的法定盈余公积899,949.32元，加年初未分配76,162,892.62元，2010年末实际可供股东分配的利润为80,965,929.51元。

  鉴于，公司荆门项目如期推进的资金需求，董事会拟决定本年度不进行利润分配，未分配利润将用于投资该项目的开发。

  2010年末，公司资本公积金29,899,126.05元，公司拟决定本年度不以资本公

  积金转增股本。

  五、以五票同意，审议通过《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。

  董事会同意，继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构，审计费用60万元人民币（不含差旅费）。

  六、以五票同意，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。

  以上二、三、四、五议案，需提交股东大会审议。

  会上，独立董事就公司2010年对外担保事项发表了独立意见。董事会审计委员

  会向董事会提交了关于审核公司2010年度财务报表决议及2010年度公司审计工作总结。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年四月一日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2011－002

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年3月30日在福州分公司召开，会议通知于2011年3月18日以传真及书面送达方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人（亲自出席），由监事会召集人陈国强主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以3票同意，审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。

  二、以3票同意，审议通过《公司2010年年度报告和摘要》。

  监事会通过审核公司2010年年度报告，认为：公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营情况和财务状况；在年报编制和审议期间，未发现参与本年度年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告！

  上海多伦实业股份有限公司监事会

  二0一一年四月一日