证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2011-临04号

  亚宝药业集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年3月31日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经传真表决通过了关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  亚宝药业集团股份有限公司董事会

  2011年4月1日