证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2011－006

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司于2011年3月31日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事14名，实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

  一、审议通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案

  14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  2011年度公司拟在十七家银行申请银行最高综合授信额度合计人民币700000万元。为应对信贷紧缩政策及适应公司经营需要，另授权董事会在必要的情况下审议批准在2011年内新增折合人民币贰亿元以内的银行授信额度申请(授权有效期至召开2011年度股东会当日止)，并授权董事长签署相关合同、协议等文书。

  此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

  二、审议通过关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的提案

  5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。

  鉴于2010年度公司与株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬集团）互保50000万元的担保协议即将到期，为了保证双方的生产经营需要，经与株硬集团协商，拟继续维持互保合作。在株硬集团董事会通过2011年度为我公司提供50000万元担保额度的议案后，公司拟为株硬集团在2011年度提供累计总额为50000万元额度的担保。本次董事会仅对2011年度与株硬集团互保额度做出决议，具体担保额需担保发生时才能确定 。公告内容刊登在2011年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

  三、关于公司境内外期货套期保值业务的议案

  14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  鉴于国内外有色金属价格行情波动大，为有效规避市场风险，更好地保障公司生产经营绩效，对公司相关原料、产品存货及订单开展套期保值业务是十分必要的。为此，公司对套期保值业务做如下四点原则性的规定：

  1、套期保值原则：公司境内外期货套期保值应遵守国家相关法律法规及公司制度，境内外期货业务的主体为株洲冶炼集团股份有限公司，只从事与本企业及全资子公司相关的原料和产品存货及订单的套期保值，不代理股份公司之外的期货业务。

  2、套期保值品种：境外套期保值品种为锌锭、铅锭及银锭，境内为锌锭、铅锭、铜锭、铝锭及焦炭。

  3、套期保值数量：原料及产品保值数量比例控制在年度生产经营计划采购及销售数量的0-80％范围内。

  4、套期保值价格确定的原则：由公司决策委员会分次决策。

  公司拟授权期货套期保值决策委员会作为境内外期货套期保值决策机构全权决策公司套期保值相关事宜，期货主管领导负责主持及组织各相关业务部门实施决策委员会所制订的各项政策。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月31日

  证券代码：600961 证券简称：株冶集团 编号：临2011-007

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于为株洲硬质合金集团有限

  公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬集团”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  公司拟为株洲硬质合金集团有限公司提供人民币50000万元额度担保。

  ●本次有反担保

  反担保方式为互保，即由株硬集团于2011年度为公司提供50000万元额度的担保

  ● 公司2010年末累计担保金额为人民币为9000万元，其中对株硬集团担保为人民币9000万元。本次担保为2010年度担保协议即将到期，经双方协商拟继续维持互保合作，对2011年度互保额度做出决议。具体担保额需担保发生时才能确定 。

  ● 公司无对外担保逾期的累计数量：

  一、担保情况概述

  鉴于2010年度公司与株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬集团）互保50000万元的担保协议即将到期，为了保证双方的生产经营需要，经与株硬集团协商，拟继续维持互保合作。在株硬集团董事会通过2011年度为我公司提供50000万元担保额度的议案后，公司拟为株硬集团在2011年度提供累计总额为50000万元额度的担保。该提案已于2011年3月31日召开的公司第四届董事会第四次会议获得通过。并将提交拟于4月15日召开的公司2010年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  株洲硬质合金集团有限公司与公司同属湖南有色金属股份有限公司控制。主要从事硬质合金、超硬材料及工具、钨、钼、钽、铌等难熔金属制品的加工与制造，注册资本745761329.19元，注册地址：株洲市荷塘区钻石路,法人代表：杨伯华。2010年度信用等级A-，2010年实现主营业务收入373410万元，实现利润16094万元，2010年末资产总额479401万元，2010年末资产负债率为72.2 %。

  三 、董事会意见

  公司董事会认为株硬集团系全国最大的硬质合金生产企业，资信状况良好，以往在银行未出现不良信用记录。董事会认为在株硬集团董事会通过2011年度为我公司提供50000万元担保的议案后，给株硬集团在2011年度提供累计总额为50000万元的担保是合适的，风险是较小的。

  经独立董事审慎查验认为：该事项属于公司与株硬集团间的互保，在得到株硬集团董事会的批准后，此项担保事宜不存在履约风险，亦不会对中小股东的利益产生影响。

  四 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司2010年末累计担保余额为人民币为9000万元，占公司年末经审计的净资产的4.17%，其中对株硬集团担保为人民币 9000万元。本次担保仅为2010年度担保协议即将到期，经双方协商拟继续维持互保合作，对2011年度互保额度做出决议。具体担保额需担保发生时才能确定 。

  公司无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月31日

  证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2011－008

  株洲冶炼集团股份有限公司

  关于增加2010年度股东大会

  议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司定于 2011年4月15日召开2010年年度股东大会，有关会议事项的通知已于 2011年 3 月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

  鉴于：公司股东株洲冶炼集团有限责任公司（持股234,647,171股，占公司总股本44.49％）向公司董事会提交了《关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案》和《关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的提案》，并拟将上述两项提案提交公司2010年年度股东大会审议。

  经公司董事会审核，认为株洲冶炼集团有限责任公司提出该两项提案的程序和内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，并经公司第四届董事会第四次会议审议通过（具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），同意将上述两项提案提交公司 2010年度股东大会审议。

  调整后的公司 2010 年度股东大会议案为：

  1.公司2010年度董事会工作报告。

  2.公司2010年度监事会工作报告

  3.公司2010年年度报告及摘要。

  4.公司2010年度财务决算报告。

  5.公司2010年度利润分配方案。

  6.公司2010年度关联交易执行情况报告。

  7.关于2011年关联交易的议案。

  8.关于聘请会计师事务所的议案。

  9.关于接受委托贷款的议案。

  10.关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。

  11.关于提请授权董事会全权决策新材料事业部改组为公司制过程中相关事宜的议案。

  12.关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

  13.关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。

  其它有关召开2010年度股东大会的事项不变。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月31日