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    重庆路桥股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
    2011-04-01       来源:上海证券报      

      证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2011-005

      重庆路桥股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)重庆路桥股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月31日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式。

    (二)股东出席情况

    出席会议的股东和代理人人数(人)6
    所持有表决权的股份总数(股)131,328,501
    占公司有表决权股份总数的比例(%)28.94

    (三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

    (四)公司在任董事9人,董事总经理王庆瑜出席并主持会议,董事江津、翁振杰、李世成、吕维、赵雪梅、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出席;公司在任监事4人,监事会主席许端、监事何淑美出席会议,监事曾建忠、刘影因工作原因未能出席;公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、财务总监但晓敏出席会议。

    二、提案审议情况

    一、关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    二、关于审议公司监事会2010年度工作报告的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    三、关于审议公司总经理2010年度工作报告的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    四、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    五、关于审议公司独立董事2010年度述职报告的议案:

    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    六、关于审议公司2010年度利润分配预案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    七、关于聘任公司财务审计机构的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    八、关于审议公司2010年年度报告正文及摘要的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    九、关于提请股东大会提高对董事会投资额度授权的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    十、关于修订《公司章程》的议案:
    同意票131,328,501占到会有表决权股份比例100%表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0

    三、律师见证情况:

    本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派熊力、陈肖平律师现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:

    本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    特此公告

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2011年3月31日