证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-12

  宁波热电股份有限公司

  关于董事会授权经营层投资浙江金西

  开发区热电联供项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届董事会第五次会议通知于2011年3月24日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2011年3月31日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了《关于董事会授权经营层投资浙江金西开发区热电联供项目的议案》。董事会同意授权公司经营层在2.9亿元的总额度内投资浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金西项目”）。

  一、 项目概述

  公司拟在浙江金西经济开发区投资新建热电联供项目，为园区企业配套供热设施，项目总投资为2.9亿元，根据金西开发区的开发进程和企业发展需要分二期实施。项目由公司在金西开发区注册成立全资子公司“金华金西绿色能源热电有限公司”具体实施。

  二、 拟设立全资子公司情况

  1、名称：金华金西绿色能源热电有限公司（暂定名）。

  2、经营范围：热力设备设施（供暖、蒸汽、热水 、冷水 、工业水）、， 热力产品（蒸汽、热水、冷水、工业水）、污泥焚烧及相关设备的销售、 维修与技术咨询服务，以及热力系统节能技术咨询与支持性服务；（具体以工商局核准项为准）。

  3、注册资本：5000万元人民币。

  三、对公司的影响

  本次金西项目的投资可实现对金西经济开发区的行政区域的供热全覆盖，并取得金西开发区行政区域内的供热专营权。该项目对于公司稳定主业，拓展热电市场有着重要意义。

  本次金西项目的投资在公司董事会的审批权限内，无需报请股东大会审议批准。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一一年三月三十一日