股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2011-05

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二〇一一年三月三十一日以通讯表决的方式审议了关于本公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团公司”）借款的议案，本公司现任7名董事中关联董事郭文叁先生、郭景彬先生、纪勤应先生回避了表决，4名非关联董事对相关议案进行了审议和表决，符合《公司法》及公司章程相关规定。4名非关联董事经过认真、充分的讨论，以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

  为进一步支持本公司的经营和发展，优化本公司财务结构，降低财务成本，经协商，海螺集团公司拟将其发行中期票据募集资金借给本公司及本公司下属子公司（以下简称为“本集团”），用于本集团改善融资结构和补充流动资金等。经审议，董事会同意本公司向海螺集团公司借款，借款金额不超过20亿元，借款期限为自海螺集团公司银行账户借款款项划出至2014年3月27日止；借款年利率为5.78％（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一一年三月三十一日