证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2011-14

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年3月31日以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年3月29日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  1、全票通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2011年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计6亿元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

  2、全票通过了《关于改选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举独立董事林书香先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，艾新亚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。

  3、全票通过了《关于投资设立黄河三角洲产业投资基金管理有限公司的议案》

  经国家发改委批准（发改财金【2011】554号），公司拟与黄河三角洲投资管理有限公司（简称“投资公司”）、山东乐义赛伯乐投资基金管理有限公司（简称“乐义公司”）共同出资组建黄河三角洲产业投资基金管理有限公司（简称“管理公司”），管理公司注册资本为2亿元，其中我公司出资7000万元，占35%；投资公司出资7000万元，占35%；乐义公司出资6000万元，占30%。管理公司的经营范围限于：股权（产业）投资基金管理，发起设立股权（产业）投资基金；自有资金投资；投资咨询；主管机关批准的其他业务。

  管理公司董事会由7人组成，其中我公司推荐董事长1人，董事副总经理1人；管理公司监事会由3人组成，其中我公司推荐监事1人。管理公司注册成立后，拟发起设立黄河三角洲产业投资基金。公司将对相关事项的进展情况及时进行公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年3月31日