股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2011-05

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于董事闵江、王忠敏辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事闵江先生、王忠敏女士均因工作调动原因，无法正常履行其董事的工作职责，于近日分别向本公司董事会提出辞呈，辞去所担任的公司第四届董事会董事及担任的董事会下属专业委员会的委员职务。

  公司董事会对闵江先生、王忠敏女士在任职期间所做的工作与贡献表示由衷的感谢。

  根据《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》的有关规定，闵江先生、王忠敏女士的辞职自2011年4月1日起生效。

  公司将于最近一次董事会会议增补董事候选人。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2011年4月1日