第六届第十四次董事会决议
暨召开2010年度股东大会的公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 公告编号：临2011－011
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届第十四次董事会决议
暨召开2010年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会第六届第十四次会议通知于2011年3月11日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2011年3月30日上午9:00在公司本部1号会议室及相关董事办公区以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长余国华先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议以现场签字和传真签字方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2010年度公司母公司实现净利润为-1,143万元，年末未分配利润为 -91,053万元。。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《公司续聘2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
公司2010年度拟向大信会计师事务有限公司支付审计报酬72万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2011年度财务审计服务。
独立董事陈箭先生、李传杰先生、郭忠文先生对上述事宜无不同意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计情况的报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
此报告关联董事余国华、王琳、孙大洪回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》及《香港商报》上的公司2011年度日常关联交易预计情况的公告）
八、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》,同意将该项议案提交年度股东大会批准；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过了《公司2010年度内部控制的自我评估报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《公司2010年年度报告》附件）
十、审议通过了《公司主要会计政策变更及追溯调整的报告》；
本期根据《企业会计准则解释第4号》第六条的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，对于该事项应当进行追溯调整。根据该规定，公司对各相关会计科目2009年年度数据和2010年年度数据追溯调整如下：
（1）2009年度相关会计科目调整如下：
| 会计科目 | 原报表数 | 追溯调整金额 | 调整后金额 |
| 少数股东权益 | 10,603,659.40 | -16,589,269.44 | -5,985,610.04 |
| 少数股东损益 | -7,103,128.74 | -2,449,124.97 | -9,552,253.71 |
| 归属于母公司的净利润 | -89,297,357.26 | 2,449,124.97 | -86,848,232.29 |
| 年初未分配利润 | -835,314,854.85 | 14,140,144.47 | -821,174,710.38 |
| 年末未分配利润 | -924,612,212.11 | 16,589,269.44 | -908,022,942.67 |
（2）2010年度相关会计科目调整如下：
| 会计科目 | 原报表数 | 追溯调整金额 | 调整后金额 |
| 年初未分配利润 | -924,612,212.11 | 16,589,269.44 | -908,022,942.67 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十一、审议通过了《公司2010年报“非标准审计意见”说明的报告》；
董事会将督促管理层采取恰当的措施改善公司经营情况，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十二、审议通过了《关于公司股票交易被实行退市风险警示的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十三、关于召开2010年度股东大会的通知
董事会决定于2011年4月28日（星期四）上午9：00召开公司2010年度股东大会。
1、会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（1）、公司2010年度董事会工作报告；
（2）、公司2010年度监事会工作报告；
（3）、公司2010年度财务决算的报告；
（4）、公司2010年度利润分配预案；
（5）、公司2010年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2011年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2010年度述职报告；
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第六届董事会
6、会议主持人：董事长余国华先生
7、会议出席对象：
（1）本公司第六届董事、监事及高级管理人员；
（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2011年4月21日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、4月21日（星期四）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为4月18日)。
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司办公室；
（3）登记时间：2011年4月27日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2011年4月1日
附：
济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司监事会2010年度工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司2010年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司2010年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于审议公司2010年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司续聘2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案 | |||
| 7 | 关于审议公司2011年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司独立董事2010年度述职报告的议案 | |||
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 公告编号：临2011－012
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届第十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年3月11日以传真或电邮的方式通知全体监事，并于2011年3月30日下午2：00在公司1号会议室及相关监事办公区以通讯表决方式召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议以现场签字和传真签字方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、同意《公司2010年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《公司2010年年度报告全文及摘要》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68 条和《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010 年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意《公司2010年度财务决算的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《公司2010年度利润分配预案的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《公司2011年度日常关联交易预计情况的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2011 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、《公司2010年度内部控制的自我评估报告》的审核意见；
监事会认为：《公司2010年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度基本健全，并能得到有效执行，基本符合有关法规的规定，基本能够对公司的经营活动进行控制。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意《公司主要会计政策变更及追溯调整的报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、同意《公司监事会对关于“非标准审计意见”说明的报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2011年4月1日
证券代码：600698 证券简称：ST轻骑
证券代码：900946 证券简称：ST轻骑B 编号：临2011—013
济南轻骑摩托车股份有限公司
2011年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司根据在2010年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2011年度的日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2011年预计总金额 | 2010年实际发生额 |
| 采购产品和接受劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 采购摩托车及零部件 | 9500 | |
| 销售商品和提供劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）销售分公司 | 销售摩托车及零部件 | 11500 | |
| 采购产品和接受劳务 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 采购摩托车及零部件 | 8500 | |
| 销售商品和提供劳务 | 重庆建设销售有限责任公司 | 销售摩托车及零部件 | 16000 | |
| 销售商品和提供劳务 | 重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司 | 销售摩托车及零部件 | 8500 | |
| 销售商品和提供劳务 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 销售摩托车零部件 | 2000 | 1450 |
| 采购产品和接受劳务 | 成都市晋林减震器有限责任公司 | 采购摩托车零部件 | 500 | 233 |
| 采购产品和接受劳务 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 采购摩托车零部件 | 1000 | 550 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
１、法定代表人：龚兵，注册资本：68728万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑，主要经营范围为：制造、销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承；经营本企业及其成员企业资产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业及其成员企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货、五金、电动自行车，摩托车维修。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（二）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）销售分公司
１、法定代表人：任庶，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承，汽车零部件，家用电器，日用百货，五金工具；代办货物运输（不含水路货物运输代理），自行车，摩托车维修。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（三）重庆建设摩托车股份有限公司
１、法定代表人：余国华，注册资本：肆亿柒仟柒佰伍拾万人民币整，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关的技术服务，工装模具的设计、制造及相关的技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类商品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（四）重庆建设销售有限责任公司
１、法定代表人：吕红献，注册资本：1200万元，注册地址：九龙坡区谢家湾正街47号，主要经营范围为：一般经营项目：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及原材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、日用百货、农副产品、建筑装饰材料、机电产品、润滑油；家用电器维修。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（五）重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司
１、法定代表人：李华光，注册地址：沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程3号楼，主要经营范围为：一般经营项目：摩托车、舷外机、雪橇、电动车、全地形车、小型发动机、普调机械及相关零配件、汽车零配件的销售及服务，普通机械设备安装维修，销售电器机械及器材、塑料制品（不含农膜）、橡胶、化工产品（不含危险化学品）、金属材料。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（六）济南轻骑铃木摩托车有限公司
１、法定代表人：陈永强，注册资本：2400万美元，注册地址：济南市历下区贤文庄，主要经营范围为：制造摩托车及其零部件；摩托车维修服务；销售本公司生产的产品。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（七）成都市晋林减震器有限责任公司
１、法定代表人：翟少忠，注册资本：500万元，注册地址：彭州市天彭镇工业大道，主要经营范围为：汽车（摩托车）零配件制造、销售，机械制造。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（八）洛阳北方企业集团有限公司
１、法定代表人：肖勇，注册资本：14072万元，注册地址：洛阳高新技术产业开发区徐家营，主要经营范围为：摩托车及配件、塑料制品、建筑材料、光电产品、空调、电冰箱、洗衣机、压裂支撑剂的生产、销售；出口本企业生产的摩托车及配件、塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
三、定价原则和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，充分利用摩托车板块优势，可节约采购成本，降低运输费用，再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。
五、关于2011年度关联交易协议
1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。
2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
济南轻骑摩托车股份股份有限公司董事会
2011年4月1日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 公告编号：临2011－014
济南轻骑摩托车股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司2009 年、2010 年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所对本公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A 股；
2、股票简称由“ST轻骑”变更为“* ST轻骑”；
3、股票种类：B股；
4、股票简称由“ST轻骑B”变更为“*ST轻骑B”；
5、股票代码仍为“600698”、“900946”；
6、实行退市风险警示的起始日：2011年4月6日。
二、实行退市风险警示的原因
公司2009 年度、2010 年度连续两年经审计的年度净利润为负数。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将积极采取各种有效措施，提高企业效益，努力实现2011年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。
1、兵装集团的支持：公司大股东兵装集团通过其子公司财务公司为本公司提供4000万元的贷款，有利支持了公司的资金周转。做为兵装集团支柱产业之一，兵装集团对摩托车板块将进行专业化经营运作，将提高资源共享的可能性，为公司促进经营效益提升及持续经营提供动力。
2、搬迁工作：根据兵装集团与济南市政府确定的重组协议，公司搬迁工作在各方面支持下正有序开展，其中已与济南高新区政府签订资产收储协议，将公司所属的位于高新区的土地资产进行处置，筹措搬迁资金，增加资产收益，将有力促进公司效益改善和持续经营；另一方面，公司通过搬迁，将淘汰老旧设备，优化生产流程，实施精益生产，极大改善经营环境，提高生产效率，降低经营成本，提高资产利用率，持续提升经营效益。
3、内部经营管理：在未来十二五期间，公司制定了“2611”振兴领先战略。通过实施品质提升、精益制造、成本领先、安全环保、信息化、人才强企、体制机制、文化引领八大职能战略，促进公司经营改善和效益提升。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司2011年经审计净利润继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
五、被实行退市风险警示后的公司股票报价的日涨跌幅限制因被实行“退市风险警示”，公司股票将于2011年4月1日停牌一天，4月6日起实行“退市风险警示”特别处理，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、公司办公地址：山东省济南市历下区和平路34号
2、公司董事会秘书：吕来升
3、联系地址：山东省济南市历下区和平路34号
4、联系电话：0531-86599891
5、联系传真：0591-86599889
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
董 事 会
2011 年4 月1 日