A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-006

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第三次

  董事会决议公告暨大股东提出增加临时提案的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（持有公司 42000万股， 占公司总股本的40.7%）提出临时提案，公司董事会根据大股东要求，于2011年4月1日以通讯表决方式召开了第三次会议，会议参加成员、人数、会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下事项：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司英文名称变更的议案》，此议案需提交2010年度股东大会审议。

公司2011年第二次董事会提出公司名称拟变更为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司，相应的英文名称变更为：

Inner Mongolia Eerduosi Resourses Co.,Ltd.

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交2010年度股东大会审议。

由于公司拟修改公司名称，相应的《公司章程》第四条修改如下：

第四条 公司注册名称：

中文全称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

英文全称：Inner Mongolia Eerduosi Resourses Co.,Ltd.

三、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致同意将《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》提交2010年度股东大会审议。

四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2010年年度股东大会召开时间及内容的议案》。

时间、地点、股权登记日等事项均不变，会议审议事项变更如下：

1、审议公司《公司2010年度董事会工作报告》

2、审议公司《公司2010年度监事会工作报告》

3、审议公司《2010年度财务工作报告》

4、审议公司《2010年度利润分配方案》

5、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》

董事候选人：王林祥 张银荣 赵魁 李长青 张奕龄 曾广春

独立董事候选人：任磊 钟志伟 石宝国

6、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》

监事候选人：刘玉民 康利军 张慧平

7、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》

8、审议《关于公司变更名称、经营范围的议案》

9、审议《关于公司英文名称变更的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

11、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》

12、审议《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2011年4月6日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年年度股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日

表决内容		表决意见（同意划√ 不同意划× 弃权划○）
《公司2010年度报告全文及摘要》
《公司2010年度董事会工作报告》
《公司2010年度财务工作报告》
《公司2010年度利润分配预案》
《关于公司董事会换届并确定其薪酬的议案》
《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
《关于调整四个专门委员会成员的议案》
《关于公司变更名称、经营范围的议案》
《关于公司英文名称变更的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》
《公司关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》
股东（股东代理人）签名		代表股份数

候选董事姓名	表决意见（同意划√ 不同意提出候选人 弃权划○）
王林祥
张银荣
赵魁
李长青
张奕龄
曾广春
候选独立董事姓名	表决意见（同意划√ 不同意划× 弃权划○）
钟志伟
任 磊
石宝国
候选监事姓名	表决意见（同意划√ 不同意划× 弃权划○）
刘玉民
康利军
张慧平
股东（股东代理人）签名		代表股份数