第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-016
苏宁电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年3月25日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2011年4月1日上午10时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事5名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以8票同意、0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》；
同意公司为全资子公司——香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为57,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权；
具体详见公司2011-017号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2011年4月2日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-017
苏宁电器股份有限公司
关于为香港子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”）向银行融资再提供最高额度为57,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为161,500万元人民币,占最近一期经审计净资产的8.81%,全部为对控股子公司的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港苏宁电器有限公司
注册资本：1,000万港元
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
法定代表人：金明
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁主要从事对其子公司投资业务，其子公司香港苏宁镭射电器有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。截止2010年12月31日，香港苏宁电器有限公司总资产46,016.70万元，负债合计31,488.25万元，资产负债率68.43%，所有者权益14,528.44万元。2010年1－12月份实现营业收入12.80万元，净利润-263.38万元。
三、董事会意见
通过近一年的发展，公司在香港地区的经营管理经验逐步成熟，品牌知名度较大提升，运营效率也初步显现。2011年，香港地区将科学规划店面布局，适度加快开店速度，全年计划新开10家连锁店。为进一步支持香港地区经营与发展的资金需要，有效增强香港苏宁及其子公司的业务拓展能力，公司为其向银行融资提供担保。
香港苏宁电器有限公司为本公司全资子公司，为香港苏宁提供担保有利于满足公司境外子公司正常运营的资金需求，符合企业发展战略；同时，随着香港地区经营产品结构进一步优化，毛利率水平提升，经营结果将得到有效改善，因此为香港苏宁提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为全资子公司香港苏宁再提供最高额度为57,000万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为161,500万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的8.81%；公司实际为控股子公司提供担保余额为89,500万元，占最近一期经审计净资产的4.88%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股及全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、香港苏宁电器有限公司截至2010年12月31日财务报表。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2011年4月2日