证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-股-001

  航天科技控股集团股份有限公司

  二○一○年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：2011年4月1日（星期五）上午09：00时

  2、股权登记日：2011年3月28日（星期一）

  3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：采取现场投票的方式

  6、会议主持人：薛亮

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表的股份总数为97,676,587股，占公司总股本的39.01%。其中：中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份84,419,565股，占公司总股本的33.72%，作为本次股东大会审议6、7、8事项的关联股东，在投票表决时依法回避表决。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》；

  表决情况：同意票13,257,022股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；

  表决情况：同意票13,257,022股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；

  表决情况：同意票13,191,542股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的99.51%；反对票65,480股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的0.49%；弃权票0股。

  9、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

  表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：温烨、罗超

  3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二日