证券代码：600462 证券简称：*ST 石岘 编号： 临2011-08

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会通知

  延边石岘纸业股份有限公司定于2011年4月26日上午9点在石纸宾馆二楼会议室召开2010年度股东大会，现将有关情况通知如下：

  (一)会议基本情况：

  1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2011年4月26日上午9点

  3、会议地点：石纸宾馆

  (二)会议审议事项：

  1、审议公司第四届董事会工作报告；

  2、审议公司董事会换届选举的议案；

  3、审议公司第四届监事会工作报告；

  4、审议公司监事会换届选举的议案；

  5、审议公司2010年度董事会工作报告；

  6、审议公司2010年度报告及摘要；

  7、审议2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；

  8、审议公司2010年度利润分配预案；

  9、审议修改公司章程的议案；

  10、审议公司2011年日常关联交易的议案。

  11、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；

  12、审议关于申请办理银行授信额度的议案；

  13、审议公司独立董事2010年度述职报告；

  14、审议继续为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案；

  15、审议关于抵押资产的议案。

  上述第1项、第2项、第5项—14项议案经第四届董事会第二十次会议审议通过、第15项议案经第四届董事会第十八次会议审议通过，详见2010年12月28日、2011年3月19日的中国证券报、上海证券报。

  (三)会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2011年4月19日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  (四)登记方法：

  1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

  2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2011年4月21日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

  4、其他事项：会期半天。

  (五)联系方式：

  联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

  联系人：崔文根 联系电话：0433-3810015

  传真：0433-3810019 邮政编码：133101

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2011年4月1日

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  2010年度股东大会授权委托书

  委托人姓名（公司）：

  委托人身份证号（注册登记号）：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托日期：2011年 月 日

  委托书有效期限：

  委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：