证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2011—010

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  股票暂停上市风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司就公司股票存在暂停上市风险提示如下：

  公司2010年年度报告于2011年4月6日披露，公司2010年度经营业绩为亏损，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司已经连续三年亏损，公司股票于2011年4月6日起停牌，上海证券交易所在停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  2011年4月6日

  证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2011—011

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2011年3月30日在无锡凯宾斯基酒店召开，会议通知于2011年3月21日以电话和传真方式发出。本次会议应参加会议董事5名，独立董事杨伟因故未能参加，特委托独立董事徐作骏代其行使投票表决权，其余董事全部参加。公司监事、高管也列席了本次会议。会议的召开符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案并形成决议：

  一、 审议通过公司2010年度董事会工作报告

  二、 审议通过公司2010年度财务决算报告

  三、 审议通过公司2010年度利润分配预案

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2010年归属母公司净利润为-1，388，341.28元，年初的未分配利润为-2，484，987.34元，至2010年末累计未分配利润为-3，873，328.62元。

  鉴于2010年公司出现亏损，董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  四、 审议通过公司2010年年度报告及摘要

  五、 审议董事会关于2010年度审计报告被会计师事务所出具非标审计报告的专项说明

  六、 独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

  我们作为上海海鸟企业发展股份有限公司的独立董事，根据有关法规，对公司对外担保情况发表以下独立意见：

  至2010年12月31日止，公司为控股子公司上海海鸟建设开发有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司共担保3，020万元，此两家子公司的资产负债率均超过了70%，虽然违反了证监会的有关规定，但据我们了解，主要因历史原因和房地产行业的特殊性造成的。

  目前，公司对外担保总量占净资产的22.09%，风险有所降低，我们今后会继续督促董事会逐步压缩对外担保，并尽快减少对外担保数额。

  七、 独立董事关于2010年度审计报告被会计师事务所出具非标审计报告的专项说明

  八、审议通过关于续聘会计师事务所议案

  公司拟将继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构，聘期一年，相关费用参照上年费用做适当调整。

  九、审议通过关于公司股票暂停上市相关事项的议案

  鉴于公司已连续三年亏损，公司股票将可能被暂停交易，根据交易所上市规则规定，提请股东大会授权公司董事会办理如下工作：

  1、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

  2、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

  3、如果公司股票被终止上市，将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让，授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

  上述第一、二、三、四、八、九项需提交年度股东大会进行审议，年度股东大会召开日期另行通知。

  特此公告

  上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

  2011年4月6日

  证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2011—012

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议召开通知于2011年3月21日发出,会议于2011年3月30日以现场和通讯方式结合召开。公司现有监事三名，全部参加会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长王星星女士主持，经审议，一致通过了以下议案并形成决议：

  一、公司2010年度监事会工作报告

  二、《公司2010年年度报告及摘要》

  三、监事会关于2010年度审计报告被会计师事务所出具非标意见的专项说明

  四、监事会对2010年年度报告发表以下审核意见：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

  2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理的财务状况等事项；

  3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  上海海鸟企业发展股份有限公司监事会

  2011年4月6日