证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-012

  江苏神通阀门股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2011年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：2011年4月1日上午9时

  4、会议地点：江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室

  5、会议方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权

  6、股权登记日：2011年3月28日

  7、会议主持人：董事长吴建新

  8、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数为7,800万股，占公司总股份数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1.审议通过《关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案》；

  表决结果：同意：7,800万股，反对：0股；弃权：0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代表所代表的股份总数的100%；

  2.审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》；

  表决结果：同意：7,800万股，反对：0股；弃权：0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代表所代表的股份总数的100%；

  3.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

  表决结果：同意：7,800万股，反对：0股；弃权：0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代表所代表的股份总数的100%。

  三、见证律师出具的法律意见

  通力律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、江苏神通阀门股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  二○一一年四月六日