股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-010

  江苏红豆实业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年4月1日上午在公司会议室召开，会议通知已于2011年3月21日以书面通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过公司控股子公司无锡红豆置业有限公司将持有南京红豆置业有限公司20%的股份转让给公司控股孙公司无锡红地置业有限公司。

  二、选举沈大龙先生担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并任董事会审计委员会主任委员。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2011年4月1日