中海发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会2011年第一次A股类别股东会议及2011年第一次H股类别股东会议决议公告

2011-04-07 来源：上海证券报

股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2011-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本公司2011年第二次临时股东大会及2011年第一次A股/H股类别股东会议通过的发行可转换公司债券方案尚须报中国证券监督管理委员会审核；

2、本次会议上无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2011年4月6日(周三)14：00-15：00。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2011年4月6日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

2、现场会议地点：上海市东大名路700号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司执行董事张国发先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加2011年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共185人，代表股份数2,135,762,248股，占本公司股本总数的62.7325%；

参加2011年第一次A股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共184人，代表股份数1,603,724,093股，占本公司A股股本总数的76.0581%；

参加2011年第一次H股类别股东会议表决的股东（或股东授权代理人）共1人，代表股份数531,402,155股，占本公司H股股本总数的41.0033%。

上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

公司董事长和副董事长因故均未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司执行董事张国发先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本公司2011年第二次临时股东大会共审议九项议案共28项子议案；2011年第一次A股/H股类别股东会议分别审议一项议案20项子议案；

有关议案的详细情况请参考本公司于2011年3月25日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于本公司2011年第二次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：

一、《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,899,361 4,503,137 1,063,750 99.7393%

二、《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,870,061 4,507,737 1,088,450 99.7379%

三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,762,248 2,128,204,761 6,469,737 1,087,750 99.6461%

四、《关于聘任严志冲先生为公司执行董事的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,762,248 2,128,335,638 6,329,160 1,097,450 99.6523%

以特别决议通过以下事项：

五、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,870,461 4,523,037 1,072,750 99.7380%

六、《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》（逐项表决）

（1）发行债券种类

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,861 5,406,337 149,050 99.7399%

（2）发行规模

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,130,467,861 4,850,037 148,350 99.7659%

（3）存续期限

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 5,407,037 148,550 99.7398%

（4）票面金额和发行价格

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,861 4,850,037 705,350 99.7399%

（5）票面利率

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 5,406,337 149,250 99.7398%

（6）付息

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 5,406,337 149,250 99.7398%

（7）转股期

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,913,961 4,850,037 702,250 99.7400%

（8）转股价格的确定

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（9）转股价格的调整及计算方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（10）转股价格向下修正条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,125,160,661 9,600,037 705,550 99.5174%

（11）转股时不足一股金额的处理方法

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（12）赎回条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,131,948,661 2,812,037 705,550 99.8353%

（13）回售条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（14）转股后的股利分配

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（15）发行方式及发行对象

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（16）向原股东配售的安排

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（17）债券持有人会议相关事项

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,131,949,561 2,812,037 704,650 99.8353%

（18）本次募集资金用途

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,911,561 4,850,037 704,650 99.7399%

（19）担保事项

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

（20）本次发行A股可转债方案的有效期限

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,129,910,661 4,850,037 705,550 99.7398%

七、《关于修订<中海发展股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,131,905,061 2,468,737 1,092,450 99.8332%

以普通决议通过以下事项：

八、《关于制订<中海发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,131,899,861 2,468,737 1,097,650 99.8330%

九、《关于制订<中海发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 2,135,466,248 2,131,899,861 2,470,237 1,096,150 99.8330%

于2011年第一次A股类别股东会议上，以特别决议通过以下事项：

一、《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》（逐项表决）

（1）发行债券种类

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,884,837 282,889 99.8648%

（2）发行规模

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,602,112,667 1,327,537 283,889 99.8995%

（3）存续期限

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,884,837 282,889 99.8648%

（4）票面金额和发行价格

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（5）票面利率

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,884,837 282,889 99.8648%

（6）付息

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,884,837 282,889 99.8648%

（7）转股期

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,559,667 1,328,537 835,889 99.8650%

（8）转股价格的确定

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（9）转股价格的调整及计算方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（10）转股价格向下修正条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（11）转股时不足一股金额的处理方法

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（12）赎回条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（13）回售条款

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（14）转股后的股利分配

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（15）发行方式及发行对象

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（16）向原股东配售的安排

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（17）债券持有人会议相关事项

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（18）本次募集资金用途

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（19）担保事项

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

（20）本次发行A股可转债方案的有效期限

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股股东 1,603,724,093 1,601,556,367 1,328,537 839,189 99.8648%

于2011年第一次H股类别股东会议上，以特别决议通过以下事项：

一、《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》（逐项表决）

（1）发行债券种类