证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2011-05

上海益民商业集团股份有限公司

董事会六届六次会议决议及召开2010年度股东大会事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第六次会议于2011年4月6日在公司总部会议室召开，全体董事出席了会议，杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“关于召开公司2010年度股东大会事项的议案”。

根据《公司章程》，公司将召开2010年度股东大会，现将会议事项安排如下：

一、会议时间：2011年4月28日上午9时

二、会议地点：上海青松城大酒店百花厅（地址：上海肇家浜路777号东安路口）

三、会议内容：

1、审议“董事会2010年度工作报告及2011年公司经济工作目标”；

2、审议“监事会2010年度工作报告”；

3、审议“公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告”；

4、审议“公司2010年度利润分配方案”；

5、审议“公司2010年年度报告”；

6、审议“关于2011年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；

四、会议方式：本次会议采取现场会议的方式举行。

五、出席会议对象、股权登记日：

1、 截止2011年4月19日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2011年4月19日。

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法：

出席会议的股东请于2011年4月19日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020

公司董事会办公室

联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377

附：授权委托书

股东帐户 持股数 委托日期 股东签名

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2011年4月6日