股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－005

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十四次会议通知于2011年3月27日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年4月6日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

  《关于沈阳双鹤恩世药业有限责任公司有关事项的议案》

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月6日

  股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－006

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第十四次会议通知于2011年3月27日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2011年4月6日在北京医药集团有限责任公司703会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

  《关于沈阳双鹤恩世药业有限责任公司有关事项的议案》

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2011年4月6日