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    暨召开公司2010年度股东大会的公告
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    鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第三次临时会议决议公告
    暨召开公司2010年度股东大会的公告
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    北京双鹤药业股份有限公司
    第五届董事会第十四次会议决议公告
    2011-04-07       来源:上海证券报      

      股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2011-005

      北京双鹤药业股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司第五届董事会第十四次会议通知于2011年3月27日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2011年4月6日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项:

      《关于沈阳双鹤恩世药业有限责任公司有关事项的议案》

      11票同意,0票反对,0票弃权。

      北京双鹤药业股份有限公司

      董 事 会

      2011年4月6日

      股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2011-006

      北京双鹤药业股份有限公司

      第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司第五届监事会第十四次会议通知于2011年3月27日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2011年4月6日在北京医药集团有限责任公司703会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

      《关于沈阳双鹤恩世药业有限责任公司有关事项的议案》

      5票同意,0票反对,0票弃权。

      北京双鹤药业股份有限公司

      监 事 会

      2011年4月6日