证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2011-08

  上海实业发展股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海实业发展股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月6日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共31人，代表股份736,814,495股，占公司总股本的比例为68.0113％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次大会采取记名投票的方式逐项表决审议通过了如下议案：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》

  同意736,813,102股，占出席会议股份总数的99.9998％；反对1,374股，占出席会议股份总数的0.0002％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  2、《公司2010年度监事会工作报告》

  同意736,813,102股，占出席会议股份总数的99.9998％；反对1,374股，占出席会议股份总数的0.0002％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  3、《公司2010年年度报告及摘要》

  同意736,813,102股，占出席会议股份总数的99.9998％；反对1,374股，占出席会议股份总数的0.0002％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  4、《公司2010年度财务决算报告》

  同意736,813,102股，占出席会议股份总数的99.9998％；反对 1,374股，占出席会议股份总数的0.0002％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  5、《公司2010年度利润分配议案》

  同意736,649,502股，占出席会议股份总数的99.9776％；反对164,974股，占出席会议股份总数的0.0224％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  公司以2010年末总股本1,083,370,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计分配现金红利37,917,980.56元，剩余未分配利润394,424,618.59元结转下一年度。

  6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

  同意736,813,802股，占出席会议股份总数的99.9999％；反对674股，占出席会议股份总数的0.0001％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

  同意736,813,102股，占出席会议股份总数的99.9998％；反对1,374股，占出席会议股份总数的0.0002％；弃权19股，占出席会议股份总数的0.000003％。

  《公司章程》第二章第十三条：

  原文：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发和经营，实业投资，资产经营，国内贸易，信息服务（上述经营范围不涉及前置审批项目）。”

  改为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、房地产经营、与房地产业务相关的信息咨询服务，国内贸易（涉及许可经营的，凭许可证经营）。”

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（集团）上海事务所为本次股东大会见证,意见为：公司 2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司

  二○一一年四月七日