证券代码：600868 证券简称：ST梅雁 公告编号：2011-008

  广东梅雁水电股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

广东梅雁水电股份有限公司2010年年度股东大会，于2011年4月3日上午在广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园举行。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东杨辉律师事务所杨辉、张志群律师出席会议并进行了现场见证。

本次出席会议的股东及股东授权代理人有13名，代表持股额 66,325,184股，占公司股本总额的3.49%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票	赞成比例（%）	反对票	反对比例	弃权票	弃权比例	是否通过
1	通过了公司2010年度董事会工作报告	66,325,184	100	0	0	0	0	是
2	通过了公司2010年度财务决算报告	66,325,184	100	0	0	0	0	是

3	通过了公司2010年度利润分配方案	66,325,184	100	0	0	0	0	是
4	通过了公司2010年年度报告及其摘要	66,325,184	100	0	0	0	0	是
5	通过了公司2010年度监事会工作报告	66,325,184	100	0	0	0	0	是
6	通过了关于修改《公司章程》的决议	66,325,184	100	0	0	0	0	是
7	通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的决议	66,325,184	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经广东杨辉律师事务所杨辉、张志群律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

2011年4月7日