证券代码：600796 证券简称：钱江生化 编号：临2011—009

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新增提案；

  ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  二、浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年4月6日

  上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共19人，代表股份100,496,355股，占公司股份总数的36.68%。

  会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

  《关于公司生产设备融资租赁的议案》。

  二、提案审议情况

  审议通过了《关于公司生产设备融资租赁的议案》。同意100,496,355股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  三、律师见证情况

  本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师现

  场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2011年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2011年4月7日