证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-013

张家港保税科技股份有限公司董事会

2011年第五次会议（传真表决）决议公告

暨2011年第一次临时股东大会增加临时

提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于2011年4月1日发出了召开董事会2011年第五次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第五次会议于2011年4月6日上午12时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司总部以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：

一、《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2011-014。

二、《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2011-014。

三、《公司章程修正议案》

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币17826.3322万元。

修正为：

第六条 公司注册资本为人民币21391.5986万元。

原公司章程：

第十八条

增加（八）、公司2010年度分配方案已获2011年3月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过：本次分配以公司现有总股本178263322股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，实施后总股本为213915986股，增加35652664股。实施股权登记日为2011年4月6日；除权日为2011年4月7日；新增可流通股份上市日：2011年4月8日。

原公司章程：

第十九条 公司股份总数为17826.3322万股，公司的股本结构为：普通股17826.3322万股。

修正为：

第十九条 公司股份总数为21391.5986万股，公司的股本结构为：普通股21391.5986万股。

四、《关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

经公司第一、第二大股东张家港保税区金港资产经营有限公司和张家港保税区长江时代投资发展有限公司提议：上述一、二、三事项作为临时提案，提交公司2011年第一次临时股东大会，与第一次临时股东大会其他事项一并进行审议。

公司董事会定于2011年4月18日召开2011年第一次临时股东大会，有关2011年第一次临时股东大会的通知（公告临2011—009）已于2011年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

附件：2011年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年四月七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2011 年4月18日召开的2011年第一次临时股东大会。

委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：

委托人持有股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：

委托权限：

1、出席会议 是（ ） 否（ ）

2、是否有表决权：是（ ） 否（ ）

3、分别每一审议事项投同意、不同意或弃权票的指示：

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于提请审议“长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”
2	关于提请审议“外服公司授信额度”议案
3	关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案
4	公司章程修正议案

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-014

张家港保税科技股份有限公司

关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●担保人名称：张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）

●被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区扬子江物流服务有限公司（以下简称“扬子江物流公司”）

●本次担保金额：

本次担保事项金额合计：授信额度人民币7.68亿元，美元2500万，其中：⑴由公司担保人民币2亿元和美元1500万；⑵由长江国际担保人民币5.68亿元和美元1000万。担保期限一年。

本次担保事项将提交2011年第一次临时股东大会审议。

●本次是否有反担保：无。

●上市公司已发生对外担保累计金额为8000万元，上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为2300万元。上述担保总额10300万元，占上市公司净资产的比例为27.54%；

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

子公司扬子江物流公司、外服公司于2010年向各合作银行申请的授信额度已于近期陆续到期，因业务发展需要，经各子公司申请，各银行对原有额度进行了展期或新增。具体为：

外服公司总计授信额为人民币3.2亿元、美元1000万，期限均为一年，具体是：建行授信额为人民币1.2亿元（实际可开证额度为3500万美元，保证金比例不低于15%），由本公司作信用担保；保税区农商行授信额为1000万美元（实际可开证额度为1400万美元，保证金比例为20%），由长江国际作信用担保；保税区农行授信额为人民币2亿元（实际可开证额度为3500万美元，保证金比例为15%），由长江国际作信用担保。

扬子江物流公司总计授信额为人民币4.48亿元、美元1500万，期限均为一年，具体是：保税区建行授信额为人民币8000万元（实际可开证额度为2400万美元，保证金比例不低于15%），由本公司作信用担保；保税区农商行授信额为人民币7000万元（实际可开证额度为1250万美元，保证金比例为20%），由长江国际作信用担保；保税区农行授信额为人民币4800万元（实际可开证额度为700万美元，保证金比例为15%），由长江国际作信用担保；保税区工行授信额为不超过人民币2.5亿元（实际可开证额不超过4950万美元，保证金比例为15%），由长江国际作信用担保；苏州招商银行授信额为1500万美元（实际可开证额为1760万美元，保证金比例为15%），由本公司作信用担保。

综上所述，本次银行授信额担保事项金额合计：人民币7.68亿元，美元2500万，其中：⑴由公司担保人民币2亿元和美元1500万；⑵由长江国际担保人民币5.68亿元和美元1000万。担保期限一年。

上市公司已发生对外担保累计金额为8000万元，占上市公司净资产的比例为21.39%；上市公司控股子公司已发生相互担保累计金额为2300万元。

经公司第一、第二大股东张家港保税区金港资产经营有限公司和张家港保税区长江时代投资发展有限公司提议：上述事项作为临时提案，提交公司2011年第一次临时股东大会，与第一次临时股东大会其他事项一并进行审议。（具体详见与本公告同时刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临2011—013）

二：担保人基本情况

1、本公司基本情况

本公司营业执照注册号：530000000007928；法定代表人：徐品云；注册资本：17826.3322万元；经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。

截至2010年12月31日，本公司合并报表资产总额：1,030,004,296.03元；负债总额：641,220,230.05元；归属于母公司所有者权益合计374,050,806.26元；归属于母公司所有者的净利润76,346,452.55元。

2、长江国际基本情况

长江国际为本公司控股子公司，营业执照注册号：320592000000534；法定代表人：徐品云；注册资本：1.08亿元；经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份9800万元，占总股份的90.74%，本公司控股子公司外服公司持有该公司股份1000万元，占总股份的9.26%，本公司实际持有长江国际股份99.19％”。

截至2010年12月31日，长江国际资产总额：498,077,043.57元；负债总额：247,503,879.34元；净资产250,573,164.23元；2010年度净利润74,643,939.98 元。

三：被担保人基本情况

1、外服公司基本情况

外服公司营业执照注册号：320592000000253；法定代表人：徐品云；注册资本：12800万元；经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司持有其91.2％的股权。

截至2010年12月31日，外服公司资产总额：349,459,481.79元；负债总额：182,036,075.79元；净资产167,423,406.00元；2010年度净利润7,401,005.16元。

2、扬子江物流公司基本情况

扬子江物流公司营业执照注册号：320592000000948；法定代表人：蓝建秋；注册资本：5000万元；经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司持有70％的股权，本公司控股子公司长江国际持有30％的股权。

截至2010年12月31日，扬子江物流公司资产总额306,254,227.44元；负债总额：253,707,335.42元；净资产52,546,892.02元；2010年度净利润2,593,100.19元。

上述被担保人均为本公司控股子公司。

四、董事会意见

经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事彭良波：符合公司实际，同意授信，但需规范使用。

独立董事杨抚生：同意增加授信额度，但要注意防范风险，加强监控。

独立董事安新华：对于信用证业务，必须严格控制经营风险，采用稳健的经营政策，完善业务流程控制。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本公司及控股子公司已发生对外担保累计金额为：人民币1.03亿元，具体为：2010年本公司为长江国际固定资产建设项目贷款8000万元提供担保；2010年外服公司以其所属土地为长江国际向银行长期贷款中2300万元贷款提供抵押担保，该担保事项由公司2008年第二次临时股东大会批准。相关信息披露的公告临2010－019、临2010－014、临2010－015、临2008－033、临2008－030登载于2010年4月29日、2010年4月14日、2008年9月16日、2008年8月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

董事会2011年第五次会议决议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年四月七日