证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2011-05

  杭州中恒电气股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱滔女士的书面辞职报告。钱滔女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会已接受其辞职申请，辞职申请自2011年4月2日送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱滔女士辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事正常工作。公司对钱滔女士担任公司董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司监事会于2011年4月2日收到监事会主席徐增新先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务的书面辞职报告，辞职后，徐增新先生在公司担任供应链总监。因徐增新先生辞职后公司监事会成员人数低于法定人数的要求，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定的要求，在公司补选的监事未就任前，徐增新先生将继续履行监事的职责。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2011年4月6日