证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011-10号

  上海申华控股股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议于2011年4月6日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，董事会审议并通过，公司于2011年4月22日召开2011年第一次临时股东大会。具体如下：

（一）2011年第一次临时股东大会审议议题为：

1、关于转让绵阳华瑞100%股权的议案；

2、关于修改公司经营范围的议案；

3、公司2011年度日常关联交易的议案；

4、关于2011年度为子公司担保计划的议案。

（二）会议召开时间：2011年4月22日（星期五）上午9：30

（三）上海市新华路160号上海影城一楼第二放映厅（新华路番禺路路口，乘公交48、72、76、113、572、911、945、946 路均可到达）。

（四）会议参加人员：

1、截至2011年4月12日（星期二）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议；

3、公司董事、监事和高级管理人员。

（五）参会股东登记办法：

1、登记时间：2011年4月15日（星期五）09：00—16：00；

2、登记地点：上海市新华路160号上海影城五楼第五会议室（新华路番禺路路口，乘公交48、72、76、113、572、911、945、946 路均可到达）。

（1）具有参会资格的股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，可书面委托他人前往登记，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

（3）股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡，如因故无法出席会议，可书面委托他人代为出席，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证；

（4）上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。

（四）注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

（五）会议咨询： 2011年第一次临时股东大会秘书处

电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海申华控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 （法人股东加盖法人单位印章）		受委托人签名
委托人身份证号码		受委托人身份证号码
委托人股东帐号
委托人持股数
委托日期	2011年 月 日

注：授权委托书剪报、复印有效。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2011年4月6日