证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-15

  贵研铂业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2011 年4月1日以传真和书面形式发出，会议于2011年4月6日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、经会议审议，通过《关于审议<公司内部控制工作方案>的议案》：

  会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议<公司内部控制工作方案>的议案》。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一一年四月七日