证券简称：园城股份   证券代码：600766  编 号：2011-009 

  烟台园城企业集团股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2011年4月1日以通讯方式召开，会议通知于2011年3月30日以传真方式发出，应表决董事7人，实际表决董事5人。董事宋军先生未参与表决，也未授权其他董事代为表决，独立董事王涛先生未参与表决，也未授权其他董事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了免除宋军先生园城股份第九届董事会董事职务的议案。

  宋军先生是本公司原股东方山东鲁信国际经济股份有限公司的派出董事，因股权变动，山东鲁信国际经济股份有限公司不再是本公司的股东。董事会同意免除宋军先生园城股份第九届董事会董事职务。该事项需提交本公司股东会审议。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  董事会

  2011年4月6日