证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-018

  重庆三峡油漆股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  2、现场会议召开时间：2011年4月7日下午14：30 网络投票时间：2011年4月6日～2011年4月7日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月6日15:00 至2011 年4月7日15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长苏中俊先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

  三、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共121人，代表公司股份数为77,050,640股，占公司股份总数的44.43%。

  其中：出席现场投票的股东1人，代表公司股份数为70,288,593股，占公司股份总数的40.53%；通过网络投票的股东120人，代表公司股份数为6,762,047股，占公司股份总数的3.8989%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  四、提案审议通过和表决情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

  表决结果如下：

  6,335,203股同意，占出席会议有效表决股份的93.69％；

  417,900股反对，占出席会议有效表决股份的 6.18％；

  8,944股弃权，占出席会议有效表决股份的 0.13％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：程源伟、王应

  3、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书

  2、重庆三峡油漆股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司

  董事会

  2011年4月8日