股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011-04号

  上海交大昂立股份有限公司

  第四届董事会第二十六次

  会议决议暨召开2010 年度

  股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年3月26日以邮件方式将召开第四届董事会第二十六次会议的

  通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2011年4月6日，公司四届董事会第二十六次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到9人，独立董事杜平请假，书面委托独立董事金德环行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议。

  二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度总裁工作报告》。

  三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度报告（全文及摘要）的议案》。

  四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《关于公司2010年度利润分配的预案》，同意报请股东大会审议。依据立信会计师事务所有限公司审计报告（草案）， 2010年度母公司未分配利润为25,889,613.72元。

  本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2010年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金红利2,184万元，占未分配利润的84.35％，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。

  五、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。2011年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构，公司拟支付其2011年度财务审计费70万元，审计过程中发生的差旅费由公司按实报销。

  六、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度财务决算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。

  七、赞成8票，反对0票，弃权2票，审议通过《关于公司2011年度财务预算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。独立董事蔡建民认为该议案需作重大调整后经董事会审核。董事陆巧敏认为公司2011年度财务预算的编制还有待完善。

  八、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本期由长期股权投资转入可供出售金融资产的议案》。

  九、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于子公司少数股东超额亏损追溯调整的议案》。

  十、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会薪酬与考核委员会提交的2010年奖励方案》。

  十一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修定〈公司章程〉之经营范围的议案》。

  十二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

  （一） 会议时间：2011年5月23（周一）上午9：00

  （二） 会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

  （三） 会议议程：

  1. 审议2010年度董事会工作报告

  2. 审议2010年度监事会工作报告

  3. 审议关于公司2010年度财务决算（草案）的议案

  4. 审议关于公司2011年度财务预算（草案）的议案

  5. 审议关于公司2010年度利润分配的预案

  6. 审议关于2011年度聘请会计师事务所的议案

  7． 审议关于修改《公司章程》的议案

  （四）会议出席对象：

  1、2010年5月16日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

  （五）会议登记办法：

  1、登记日期：2010年5月20日上午9：00—11：00下午1：00—4：00  

  2、会议登记处地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

  邮编：200050 联系人：马小姐

  联系电话：021－52383305 传真：021－52383305

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、

  825 路、138 路、71 路、925 路。

  3、登记手续：

  符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

  股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。

  （六）其他事项

  1、会期半天，与股东一切费用自理。

  2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

  3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233

  联系人：孙英

  联系电话：021-54277820 021-54271688转228

  传 真：021-54277827

  附件：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

  审议议案的表决意见如下：

  未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

  委托人股东帐号： 受托人身证份号码：

  委托人身证份号码： 受托人（签名）：

  委托人持股数：

  委托人（签名）：

  委托日期：2011年 月 日

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一一年四月八日

  证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2011-05号

  上海交大昂立股份有限公司

  第四届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司第四届监事会第十一次会议于2011年4月6日在公司6楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事经认真讨论：一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度监事会工作

  报告》，并同意提交股东大会审议。

  二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年年度报告（全文及其摘要）》。

  监事会审核意见如下：1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。

  四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度财务决算（草案）》，并同意提交股东大会审议。

  五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度财务预算（草案）》，建议参考2010年实际执行情况，进一步测算、细化、完善后提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司监事会

  2011年4月8日