第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-013
浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年4月6日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2010年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
公司2010年度利润分配预案：经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年末母公司可供股东分配利润171,609,637.14元。2010年度公司拟以2010年末总股本386,215,181股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.30元(含税)，本次实际用于分配的利润共计人民币88,829,491.43元，剩余82,780,145.71元结转以后年度分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币180875万元的综合授信。预计申请授信情况如下：
1、 向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度10000万元；
2、 向中国农业银行股份有限公司杭州新街支行申请授信额度15000万元；
3、 向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度32000万元；
4、 向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
5、 向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度66500万元；
6、 向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；
7、 向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度23375万元；
8、 向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度6000万元；
9、 向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度5000万元。
以上授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 被担保公司 | 银行名称 | 担保金额 | 备注 |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交行开支 | 2000 | 综合授信，续保 |
| 浦行开支 | 1000 | 综合授信，续保 | |
| 中国银行 | 1500 | 综合授信，续保 | |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行 | 1000 | 综合授信，续保 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 农业银行 | 2000 | 综合授信，续保 |
| 招商银行 | 2000 | 综合授信，续保 | |
| 河南杭萧钢结构有限公司 | 洛阳银行 | 1000 | 综合授信，续保 |
| 河北杭萧钢结构有限公司 | 河北银行 | 2300 | 综合授信，续保 |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行 | 2000 | 综合授信，续保 |
| 合计 | 14800 |
被担保企业基本情况：
1、安徽杭萧钢结构有限公司成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是我司控股子公司，公司注册资本为210.8万美元。
截止2011年2月28日，安徽杭萧的总资产为人民币325,335,283.31元，净资产为人民币107,865,184.00 元，负债为人民币217,470,099.31元。上述财务数据未经审计。
2、山东杭萧钢结构有限公司成立于2001 年12 月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为1,600 万元。
截止2011年2月28日，山东杭萧的总资产为人民币255,764,317.41 元，净资产为人民币66,459,851.50 元，负债为人民币 189,304,465.91 元。上述财务数据未经审计。
3、江西杭萧钢构有限公司为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于2003年，注册资本5,200万元，地处江西南昌经济技术开发区内，占地面积240余亩。
截止2011年2月28日，江西杭萧的总资产为人民币101,222,769.78 元，净资产为人民币37,817,566.42 元，负债为人民币63,405,203.36 元。上述财务数据未经审计。
4、河南杭萧钢构有限公司系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的控股子公司，成立于2002 年元月，公司注册资本为3200万元。
截止2011年2月28日，河南杭萧总资产为人民币176,300,220.98 元，净资产为人民币49,949,072.04 元，负债为人民币126,351,148.94 元。上述财务数据未经审计。
5、河北杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田县现代工业园区，注册资本4150万元。
截止2011年2月28日，河北杭萧的总资产为人民币282,247,587.70 元，净资产为人民币94,556,407.64元，负债为人民币187,691,180.06 元。上述财务数据未经审计。
6、杭州杭萧钢结构有限公司成立于2008年12月，位于浙江桐庐经济开发区，是本公司的控股子公司之一，公司注册资本为2,500万元。
截止2011年2月28日，杭州杭萧的总资产为人民币101,123,967.37元，净资产为人民币25,183,986.69元，负债为人民币75,939,980.68 。上述财务数据未经审计。
至目前，公司的实际对外担保金额累计为18800.00万元人民币，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》
公司三届四十五次董事会审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，同意公司2010年度向杭州荣利标准件有限公司购买安装材料26,000,000.00元，向杭州顶耐建材有限公司购买安装材料9,000,000.00元，向杭州艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料3,000,000.00元。因生产经营的需要，公司2010年实际采购金额为：杭州荣利标准件有限公司24,188,251.51元，杭州顶耐建材有限公司9,367,327.29元，杭州艾珀耐特复合材料有限公司4,654,777.27元。
杭州顶耐建材有限公司和杭州艾珀耐特复合材料有限公司两项日常关联交易的实际发生额均超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司四届十五董事会对超额部分进行追认。
具体情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联方 | 2010年度实际发生额总额（元） | 2010年度预计交易额（元） | 超预金额 （元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 9,693,590.46 | 9,000,000.00 | 693,590.46 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 4,654,777.27 | 3,000,000.00 | 1,654,777.27 |
关联董事单银木先生回避表决，同时本公司独立董事发表意见如下：
1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、上述交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东和公司利益的情形。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
有关本次关联交易的追认情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-014《关于追认公司2010年度日常关联交易的公告》
九、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
根据2010年实际发生日常关联交易情况预计公司2011年度关联交易情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 2010年总额（单位：元） | 预计2011年总额（单位：元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州荣利标准件有限公司 | 24,188,251.51 | 34,000,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 9,367,327.29 | 11,000,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 4,654,777.27 | 6,000,000.00 |
关联董事单银木先生回避表决，同时本公司独立董事发表意见如下：
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益的情形。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2011-015《2011年关联交易公告》。
十、审议通过了《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
2010年度立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年的财务审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于大股东资金占用问题的核查报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司未来五年（2011年-2015年）经营计划的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于放弃万郡房产少数股东股权的优先受让权的议案》
万郡房地产有限公司为本公司控股子公司，目前注册资本为4.5亿元，公司已对万郡房地产有限公司实现了绝对控股，该公司已纳入公司合并财务报表和控股子公司管理体系，同意放弃对其325万股少数股东股权的优先受让权。
此次转让出让方为张德才，其对万郡房产的出资为325万元。此次转让的受让方为张琼，为公司关联自然人，故此行为构成关联交易。
关联董事单银木先生回避表决。
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
我们认真审议了上述议案，我们认为：万郡房地产有限公司是公司的控股子公司，公司已合并其财务报表并将其纳入控股子公司管理体系。放弃此次优先受让权不影响公司对万郡房产的实际控制力，因此同意公司放弃其325万股少数股东股权的优先受让权。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
因2010年度利润分配预案修改《公司章程》。
原《公司章程》第六条为：
第六条 公司注册资本为人民币38,621.52万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币46,345.82万元。
原《公司章程》第十九条为：
第十九条 公司股份总数为38,621.52万股。公司的股本结构为：普通股38,621.52万股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为46,345.82万股。公司的股本结构为：普通股46,345.82万股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案》
（一）、会议时间：2011年5月13日星期五上午九时
（二）、会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
（三）、会议召集人：公司董事会
（四）、会议方式：现场会议方式
（五）、会议议题：
1、公司2010年年度报告全文及摘要；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度财务决算报告；
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
8、关于公司2011年度日常关联交易的议案
9、关于聘任公司2011年审计机构的议案
10、关于选举公司监事的议案
11、关于修改公司章程的议案
公司独立董事将在2010年年度股东大会上作述职报告。
（六）、出席对象
1、截至2011年5月6日星期五下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能参加出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
（七）、会议登记事项
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年5月12日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司证券办
4、联系人：叶静芳
电话：0571-87246788-8118
传真：0571-87247920
邮编：310003
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一一年四月七日
授 权 委 托 书
兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：
1、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投赞成票；
2、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投反对票；
3、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投弃权票；
4、 对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-014
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于追认公司2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司三届四十五次董事会审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，同意公司2010年度向杭州荣利标准件有限公司购买安装材料26,000,000.00元，向杭州顶耐建材有限公司购买安装材料9,000,000.00元，向杭州艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料3,000,000.00元。因生产经营的需要，公司2010年实际采购金额为：杭州荣利标准件有限公司24,188,251.51元，杭州顶耐建材有限公司9,367,327.29元，杭州艾珀耐特复合材料有限公司4,654,777.27元。
杭州顶耐建材有限公司和杭州艾珀耐特复合材料有限公司两项日常关联交易的实际发生额均超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司四届十五董事会对超额部分进行追认。
具体情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联方 | 2010年度实际发生额总额（元） | 2010年度预计交易额（元） | 超预金额 （元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 9,693,590.46 | 9,000,000.00 | 693,590.46 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 4,654,777.27 | 3,000,000.00 | 1,654,777.27 |
二、关联方介绍
1、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本： 860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联企业，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
2、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本： 100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：邱炳煌
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
艾珀耐特的总经理单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2011年4月6日，公司四届十五次董事会审议通过了《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》， 会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东和公司利益的情形。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司四届十五次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2011年4月7日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-015
浙江杭萧钢构股份有限公司
2011年关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
预计公司2011年公司与杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购具体情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 2010年总额（单位：元） | 预计2011年总额（单位：元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州荣利标准件有限公司 | 24,188,251.51 | 34,000,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 9,367,327.29 | 11,000,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 4,654,777.27 | 6,000,000.00 |
二、关联方介绍
1、杭州荣利标准件有限公司（下称“荣利标准件”）
①基本情况：
注册资本： 800万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴小利
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：制造、施工：螺丝标准件、螺帽标准件、机械配件、电器配件；经销：五金工具及配件；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
戴小利女士为荣利标准件的实际控制人，其为本公司董事长单银木先生的弟弟单银荣先生的配偶，因此，荣利标准件为本公司关联企业，公司向荣利标准件购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联企业，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本： 100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：邱炳煌
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
艾珀耐特的总经理单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2011年4月6日，公司四届十五次董事会审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司四届十五次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2011年4月7日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-016
浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年4月6日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室以通讯加现场的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2010年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于提名贾宝英先生为公司监事候选人的议案》
公司收到监事俞斌荣先生因个人原因辞去监事职务的申请，俞斌荣先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在新监事就任前，俞斌荣先生仍将依照规定履行监事职责。
现提名贾宝英先生为公司监事候选人，简历见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一一年四月七日
附：监事简历
贾宝英先生，1965年出生，沈阳工业学院机械制造专业硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳工业学院兵器工业高速切削工程研究中心研发部主任兼本科毕业生指导教师，西德达姆斯达特工业大学机床研究所中方设计组组长，广东东莞时信电子有限公司塑胶模具部中方经理、电子工程部中方经理、研发部经理兼总经理助理，浙江杭萧钢构股份有限公司二期工程技术总负责人、设备保障部经理兼高频型钢生产主管、项目部水电气施工经理、综计办主任、设备部经理、新厂安装技术总工等职务，现任本公司控股子公司杭州杭萧钢构有限公司设备主管兼下料车间及主构车间主任。