证券代码：６００４３３ 证券简称：冠豪高新 编号：２０１１－临０１４

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  ２０１１年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、本次会议没有修改或否决提案的情况。

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于２０１１年４月７日以现场投票的方式，召开了公司２０１１年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  １、会议时间：２０１１年４月７日（星期四）下午 １４：００时开始

  ２、会议地点：本公司三楼会议室

  ３、表决方式：现场投票的方式

  ４、主持人：副董事长黄阳旭

  ５、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共７人，所持有效表决权股份７３，９２５，６６４股，占公司股份总数２８６，０００，０００股的２５．８５％。

  ６、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事及董事会秘书。公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议有效。

  二、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会对提交大会的议案进行了表决，会议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于向中国纸业投资总公司申请２亿元委托贷款的关联交易议案》

  表决结果：关联股东回避表决，同意７３，９２５，６６４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。议案内容详见２０１１年３月２２日披露于上海证券交易所网站的《关于向中国纸业申请２亿元委托贷款的关联交易公告》（网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师、张绪生律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、广东冠豪高新技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

  ２、北京市竞天公诚律师事务所《关于广东冠豪高新技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  二○一一年四月七日