2010年度股东大会决议公告
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2011-004
北京天坛生物制品股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●?本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
公司2010年度股东大会于2011年4月7日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2011年3月15日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共5人，所持有股数共278,842,324股，占公司股本总额的54.10％。会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2010年度报告》正本及其摘要；
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2010年度监事会工作报告》
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2010年度财务决算报告》
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2011年度财务预算报告》
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,726,153股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.96％，反对116,171票，占出席股东大会有效表决股份数的0.04％，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35万元。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《2010年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2010年度母公司实现净利润人民币311,572,917.72元，提取10%的盈余公积人民币31,157,291.77元，当年可供股东分配的利润为人民币280,415,625.95元，加上年初转入的未分配利润人民币158,565,248.43元，实际可供股东分配利润为人民币438,980,874.38元。
考虑到股东利益和公司发展的客观需要，同意以2010年末总股本515,466,868为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币51,546,686.80元，分配实施后公司未分配利润余额为人民币387,434,187.58元。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于董事会换届及提名公司第五届董事会成员候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举使用累积投票制。
同意杨晓明、赵铠、张利东、陈曦、崔萱林、曾令冰、李兰刚、邱洪生、王立彦为公司第五届董事会董事，其中李兰刚、邱洪生、王立彦为公司独立董事。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举使用累积投票制。
同意张锡麟、沈心亮、周秀江为公司第五届监事会由股东代表担任的监事，与职工代表大会选举产生的白美丽和肖詹荣两位监事共同组成第五届监事会。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第五届董事会独立董事津贴80000元/人/年（含税）。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》
同意公司确认2010年固定资产报废损失人民币2,277,598.64元，存货报废损失人民币44,819,013.88元，合计人民币47,096,612.52元。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,842,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
12、审议通过《关于申请11亿元债务融资额度的议案》
同意公司2011年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币11亿元，具体为申请集团委托贷款、申请银行贷款等方式，集团委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。筹集资金用于亦庄基地建设、公司日常运营以及拟对子公司增资事项。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。
参加表决的总股数4,117,324股，同意4,117,324股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东中国生物技术集团公司回避表决。
13、审议通过《关于申请专项贷款抵押的议案》
同意将公司名下位于北京经济技术开发区南部新区x66、x67号街区的土地使用权和建于该土地之上的全部在建工程抵押给北京银行双榆树支行，并在2011年12月31日之前办理完毕北京银行为唯一且第一顺位的抵押权人的抵押登记手续并签订补充协议。
参加表决的总股数278,842,324股，同意278,726,153股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.96％，反对116,171票，占出席股东大会有效表决股份数的0.04％，弃权0股。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字确认的2010年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为2010年度股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2011年4月7日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2011-005
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2011年3月25日以书面文件方式发出会议通知，于2011年4月7日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议做出决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举杨晓明先生为公司第五届董事会董事长。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任曾令冰先生为公司总经理、吴振山先生为公司财务总监、慈翔女士为公司董事会秘书、田博女士为公司证券事务代表。任期三年。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任吴振山先生、郑晓丽女士为公司副总经理。任期三年。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于改组董事会专门委员会的议案》
第五届董事会设置战略与投资委员会、审计委员会和业绩考核与薪酬委员会三个专门委员会。
选举陈曦、崔萱林、王立彦为董事会战略与投资委员会委员；选举王立彦、邱洪生、张利东为董事会审计委员会委员；选举李兰刚、杨晓明、邱洪生为董事会业绩考核与薪酬委员会委员。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于批准董事会专门委员会主任委员的议案》
同意陈曦任战略与投资委员会主任委员、王立彦任审计委员会主任委员、李兰刚任业绩考核与薪酬委员会主任委员。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于对长春祈健生物制品有限公司增资的议案》
同意公司对长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）现金增资4,080万元人民币，其他出资方按持股比例同比例现金增资。同意授权总经理签署增资协议并办理相关事宜。增资后长春祈健注册资本由6,000万元人民币增至14,000万元人民币。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。四名关联董事回避表决。
七、审议通过《关于对成都蓉生药业有限责任公司增资的议案》
同意公司对成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）现金增资19,800万元人民币，其他出资方按持股比例同比例现金增资。同意授权总经理签署增资协议并办理相关事宜。增资后成都蓉生注册资本由8,326.1万元人民币增至30,326.1万元人民币。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。四名关联董事回避表决。
八、审议通过《关于续签并修订关联交易合同的议案》
同意公司与北京微谷生物医药有限公司修订并续签《材料及自制材料供应合同》。同意公司与北京国药资产管理中心修订并续签《综合服务合同》、《房屋租赁合同》、《土地租赁合同》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。四名关联董事回避表决。
九、审议通过《2011年度日常关联交易累计金额预计》
同意2011年日常关联交易累计金额预计5298 万元。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。四名关联董事回避表决。
十、审议通过《关联交易管理办法》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《对外担保管理办法》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《对外投资管理办法》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《董事会秘书工作细则》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2011年度高级管理人员薪酬激励方案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2011年4月7日
附：简历
杨晓明：男，1962年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习。2002年9月至2010年9月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务。2010年5月至今任中国生物技术集团公司总经理兼党委书记。现任本公司董事长、法定代表人。
曾令冰：男，1957年出生，中共党员，研究生，研究员，硕士研究生导师.。第十届中国药典委员会委员，国家食品药品监督管理局新药审评委员，湖北省药品审评委员会委员，中华预防医学会生物制品分会理事。1999年9月至2002年9月任武汉生物制品研究所黄金桥分部管理处处长。2002年7月至2009年8月任武汉生物制品研究所生产技术部部长；2009年8月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。
吴振山：男，1955年生，中共党员，研究生，高级会计师。自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。1998年6月至2010年9月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。2000年7月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监。
郑晓丽：女，1961年生，中共党员，本科，研究员。1991年10月至2005年1月历任长春生物制品研究所质量保证处任处长助理、质量保证处副处长、质量保证处处长（兼党支部书记）、所长助理兼质量保证处处长；2005年 1月至2007年 9月任武汉生物制品研究所副所长；2007年 9月至今任长春生物制品研究所副所长。
慈翔：女，1979年生，中共党员，本科，会计师。2002年7月至今在本公司董事会办公室工作，2003年1月至2010年3月任公司董事会证券事务代表。2008年6月至今任公司董事会办公室副主任，2011年3月至今任公司董事会秘书。
田博：女，1982年生，本科，经济师。2006年3月至今在本公司董事会办公室工作，2011年3月至今任公司董事会证券事务代表。
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2011－006
北京天坛生物制品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2011年3月25日以书面文件形式发出会议通知，于2011年4月7日在公司会议室召开。应到监事五人，实到四人，监事沈心亮因公务未能出席会议，委托监事张锡麟代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举张锡麟先生为第五届监事会主席。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司职工代表大会于2011年3月4日召开会议，选举白美丽女士和肖詹荣女士以职工代表的身份出任公司第五届监事会监事，任期至第五届监事会换届。（简历附后）
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
2011年4月7日
附：简历
张锡麟：男，1953年生，中共党员，本科，高级经济师、高级会计师。1970年10月起历任合肥市食品公司会计、调度，中国医药公司副处长、部门经理、总经理助理、财务总监，国药集团药业股份有限公司财务总监，中国医疗器械工业公司副总经理，2010年5月至今任中国生物技术集团公司副总经理。现任公司监事会主席。
白美丽：女，1969年4月出生，高级会计师，北京大学光华管理学院会计硕士（MPAcc）；2005年4月至2010年4月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理助理、经营销售部副经理、经营销售部经理；2010.4至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理。
肖詹蓉：女，1965年，本科，副研究员。1987年7月至1989年10月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师；1989年11月至1998年5月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师；1998年6月至今历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理、副主任、主任；同时09年5月至今，兼任细菌性疫苗室研究室主任。
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2011－007
北京天坛生物制品股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2011年4月7日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届一次会议审议通过了《关于续签并修订关联交易合同的议案》、《关于对长春祈健生物制品有限公司增资的议案》、《关于对成都蓉生药业有限责任公司增资的议案》等关联交易议案。
公司董事会表决情况和独立董事意见
（一）公司五届一次董事会对上述关联交易事项分别进行了审议表决，出席会议的董事共九人，关联董事杨晓明先生、赵铠先生、张利东先生、陈曦先生回避表决，其他5位董事均投赞成票，无反对票和弃权票。
（二）公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）北京微谷生物医药有限公司（以下简称“微谷公司”）是公司的关联企业，与公司同受控股股东中国生物技术集团公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
微谷公司注册资本12,776.74万元；住所在北京经济技术开发区；法定代表人：杨晓明；主要经营范围：生产疫苗、研究开发生物医药、生物技术咨询服务。2010年度净利润为-984.46万元，截止2010年末，净资产为11,894.46万元。
（二）北京国药资产管理中心（以下简称“资产中心”）是公司的关联企业，与公司同受实际控制人中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
资产中心注册资本100万元；住所：北京市朝阳区三间房南里四号院；法定代表人：杨珊华；主要经营范围：资产管理；物业管理；出租商业用房。2010年度净利润为-86.59万元，截止2010年末，净资产为2,717.78万元。
（三）中国生物技术集团公司（以下简称“中生集团”）是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
中生集团注册资本153,623.10万元；住所在北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦26层；法定代表人：王丽峰；主要经营范围：对所属生物制品企业的经营管理和资产管理；生物制品的技术转让、技术服务、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其他商品及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易。截止2010年末，净资产为607,038.69万元。
（四）长春生物制品研究所（以下简称“长春所”）是公司的关联企业，与公司同受控股股东中国生物技术集团公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
长春所注册资本10,254万元；住所在长春市西安大路137号；法定代表人：金于兰；主要经营范围：生物制品制造、经销；经营本所及直属企业科研开发和生产产品出口业务及生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表及零配件的进口业务三来一补业务。2010年度净利润为9,593万元，截止2010年末，净资产为32,683万元。
三、关联交易的主要内容
1.《材料及自制材料供应合同》约定公司向微谷公司提供符合质量标准的菌苗、类毒素制品生产用培养基，半成品检定用培养基、科研用培养基、疫苗制品生产及科研用配液材料和生产、科研等所需消毒服务。
2.《综合服务合同》是为保证公司的正常生产经营、公司的职工生活福利服务以及环保等工作，根据平等互利的原则，与资产中心签订的合同。该合同约定，资产中心向公司提供安全保卫、绿化保洁综合服务和电话机安装维修服务。公司向资产中心提供水、电、蒸汽、天然气、采暖等动力服务；工程服务、技安环保、设备运行及维修、计量检定、仓储、车辆、家属区、暖气供应站等综合服务；ERP、监控系统服务。需求方向服务提供方支付相关的费用。
3.《土地租赁合同》是约定资产中心向公司提供土地租赁服务的土地地块、面的、用途和租金及其他。
4.《房屋租赁合同》是约定公司和资产中心分别出租给对方的房屋面积、租金及其他。
5.增资长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）事项：公司对长春祈健现金增资4,080万元人民币，其他出资方中生集团、长春所按持股比例同比例现金增资。增资后长春祈健注册资本由6,000万元人民币增至14,000万元人民币，股权比例及出资额如下：
| 项目 | 出资额（万元人民币） | 股权比例（%） | ||
| 增资前 | 本次增资额 | 增资后 | ||
| 天坛生物 | 3,060 | 4,080 | 7,140 | 51 |
| 长春所 | 2,340 | 3,120 | 5,460 | 39 |
| 中生集团 | 600 | 800 | 1,400 | 10 |
| 合计 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 100 |
6.增资成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）事项，公司对成都蓉生现金增资19,800万元人民币，其他出资方中生集团按持股比例同比例现金增资。增资后成都蓉生注册资本由8,326.1万元人民币增至30,326.1万元人民币，股权比例及出资额如下：
| 项目 | 出资额（万元人民币） | 股权比例（%） | ||
| 增资前 | 本次增资额 | 增资后 | ||
| 天坛生物 | 7,493.49 | 19,800 | 27,293.49 | 90 |
| 中生集团 | 832.61 | 2,200 | 3,032.61 | 10 |
| 合计 | 8,326.1 | 22,000 | 30,326.10 | 100 |
四、关联交易的目的和对本公司的影响
此次续签的关联交易合同符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；对子公司增资可改善各子公司资本结构，增强其融资能力，保障其可持续发展。
五、独立董事的意见
1.董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2.本次交易事项的定价依据评估值经双方协商确定，交易定价公允合理；
3.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、备查文件目录
1、公司董事会五届一次会议决议
2、独立董事同意提交董事会讨论的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
北京天坛生物制品股份有限公司
2011年4月7日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2011-008
北京天坛生物制品股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“我公司”）五届董事会一次会议审议通过了《2011年度日常关联交易累计金额预计》,现将有关事项公告如下:
一、交易内容：
根据公司生产经营需要，我公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）、成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）与公司实际控制人——中国医药集团总公司控制的公司:成都生物制品研究所、长春生物制品研究所、长春生物制品研究所进出口部、北京国药资产管理中心、中国医疗器械工业公司、北京微谷生物医药有限公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括: 租赁土地、购买商品、提供劳务、销售商品、租赁房屋、租赁设备、接受劳务等。
本公司预计2011年日常关联交易总金额为5,298万元。
二、关联方介绍
(一)成都生物制品研究所：法定代表人：葛永红；注册资本：5,337万元；注册地址：成都市锦江区锦华路三段379号；经营范围：主营生物制品，血液制品，诊断药品，猴头菌片，与生产相关的技术服务，本所及直属企业研制开发的技术和生产科技产品的出口及科研、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本所及直属企业的进料加工和“三来一补”业务。兼营化学制品（不含危险品），保健用品，饲料，仪器仪表，包装物品，塑料制品。
(二)长春生物制品研究所：法定代表人：金于兰；注册资本10,254万元；地址：长春市西安大路137号；企业类型：国有独资；主要经营范围：生物制品制造、经销；经营本所及直属企业科研开发和生产产品出口业务及生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表及零配件的进口业务三来一补业务。
(三)长春生物制品研究所进出口部：法定代表人：谢英林；注册资本：180万元；注册地：绿园区西安大路137号；经营范围:经营本所及直属企业研究开发的技术和生产的生物科技产品的出口业务:进口所需的技术、材料、机械设备、仪器仪表、零件；承办对外合资经营、合作生产及开展“三来一补”。
(四)北京国药资产管理中心：法定代表人：杨珊华；注册资本100万元；注册地：北京市朝阳区三间房南里四号院；主要经营范围：资产管理；物业管理；出租商业用房。
(五)中国医疗器械工业公司：法定代表人：李志新；注册资本：11187万元；注册地：北京北京市海淀区知春路20号；经营范围: 注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备；医用X射线设备；医用磁共振设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；医用高分子材料及制品；显微外科手术器械；眼科手术器械、口腔科设备及器具。
(六)北京微谷生物医药有限公司：法定代表人杨晓明；注册资本12776.74万元；住所在北京经济技术开发区；主要经营范围：生产疫苗、研究开发生物医药、生物技术咨询服务。
上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受实际控制人中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、2011年日常关联交易情况预计：
单位：万元
| 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 成都生物制品研究所 | 接受劳务、租赁房屋、租赁设备 | 400 |
| 长春生物制品研究所 | 购买商品 | 162 |
| 长春生物制品研究所进出口部 | 购买商品 | 1,880 |
| 中国医疗器械工业公司 | 购买商品 | 511 |
| 北京国药资产管理中心 | 提供劳务、租赁房屋、租赁土地 | 2124 |
| 北京微谷生物医药有限公司 | 提供劳务 | 221 |
| 总 计 | 5298 | |
(一)成都生物制品研究所
根据成都蓉生与成都所签订的《资产租赁合同》等合同，2011年预计发生的关联交易金额为400万元。
(二)长春生物制品研究所
根据长春祈健与长春所签订的《综合服务协议》和《房屋租赁合同》， 2011年预计发生的关联交易金额为162万元；
(三)长春生物制品研究所进出口部
长春祈健每年与进出口部签订一次出口疫苗购销合同。2011年预计发生的关联交易金额为1,880万元。
(四)中国医疗器械工业公司
根据长春祈健与中国医疗器械工业公司签订的《医疗器械产品销售合同》，2011年预计发生的关联交易金额为511万元。
(五)北京国药资产管理中心
根据我公司与北京国药资产管理中心签订的《综合服务协议》和《综合服务协议》、《土地租赁合同》及《房屋租赁合同》，2011年预计发生的关联交易金额为2124万元；
(六)北京微谷生物医药有限公司
根据我公司与北京微谷生物医药有限公司签订的《材料及自制材料供应合同》，2011年预计发生的关联交易金额为221万元。
四、关联人回避事宜
在审议此项关联交易议案时，关联董事杨晓明先生、赵铠先生、张利东先生、陈曦先生回避表决，3名独立董事和2名非关联董事参与了表决。
五、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
北京天坛生物制品股份有限公司
2010年4月7日