证券代码：000046 证券简称：泛海建设公告编号：2011-017

  泛海建设集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议召开时间：2011年4月7日下午14：30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月6日15:00至2011年4月7日15:00期间的任意时间。

  2. 股权登记日：2011年3月31日

  3. 现场会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

  4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共42名，代表股份 1,888,148,652 股，占公司有表决权总股份数的82.86%。

  2. 现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份 1,855,009,982 股，占公司总股份数的81.41%。

  3. 网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代表共23名，代表股份 33,138,670 股，占公司总股份数的1.45%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：：

  （一）关于增选独立董事的议案

  独立董事候选人刘玉平先生得票结果：同意 1,888,003,352 票，占公司有表决权股份总数的99.99%，反对145,300 票，占公司有表决权股份总数的0.01%，弃权0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。刘玉平先生当选公司第七届董事会独立董事。

  （二）《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<关于履行“《项目工程合作合同》及相关协议”的补充协议的补充协议二>的议案》

  同意 57,859,948 票，占公司有表决权股份总数的99.75%，反对134,400 票，占公司有表决权股份总数的0.23%，弃权10,900 票，占公司有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。本事项系关联交易，公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

  五、律师出具的法律意见

  广东广和律师事务所律师对公司2011年第二次临时股东大会出

  具了法律意见书并发表如下结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年四月八日